申能股份：2014年度社会责任报告.PDF

1、申能股份 2014 年度社会责任报告 1 申能股份有限公司 2014 年度社会责任报告 前前 言言 本报告由申能股份有限公司（以下简称“公司”）遵循上海证券交易所上市公司环境信息披露指引等文件的披露要求进行编制，初步阐述了公司的社会责任观，以 2014 年度为重点，较为全面客观地反映了公司在从事经营管理活动中，履行社会责任方面的有关信息。本报告旨在加强公司和社会各界的沟通和交流，进一步促进公司在日常经营活动中坚持科学发展，推动经济、社会、环境的协调发展。一、公司简介一、公司简介 申能股份有限公司由申能电力开发公司改制设立，1993 年 4 月，公司股票在上海证券交易所上市，系全国电力能源行业第

2、一家上市公司。截至 2014 年 12 月 31 日，公司股本总额为 4,552,038,316 股。上市成立以来，秉承“锐意开拓、稳健运作”的经营理念，坚持发展电力、油气双主业，不断完善公司法人治理结构，提高规范运作水平，努力提高公司核心竞争力和可持续发展能力，保持了健康稳健的发展。十几年来，公司经营规模不断壮大，盈利能力稳步增长。截至 2014 年末，公司总资产为 424.79 亿元；归属于上市公司股东的所有者权益为 232.16 亿元；2014 年度公司实现营业收入 254.07 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 20.61 亿元。成立以来，公司陆续投资建设了吴泾第二发电、外高桥第二

3、发电、外高桥第三发电、临港燃机发电、秦山核电、天荒坪抽水蓄能等大型申能股份 2014 年度社会责任报告 2 发电机组，电力产业结构涵盖了燃煤发电、燃气发电、抽水蓄能发电、核电、风电及太阳能发电，截至 2014 年末，拥有权益装机容量 727万千瓦。在石油天然气方面，公司控股子公司上海石油天然气有限公司负责东海平湖油气田项目的开发、建设和运营，年开采天然气 2-3亿立方米，年生产原油 6-7 万吨左右；公司控股 50%的上海天然气管网有限公司负责建设和运营上海市天然气高压输气管网项目，2014年销售天然气 70.9 亿立方米。此外，公司还积极开展煤炭、运输等能源产业链的投资建设，不断发展壮大公司

4、实力，以良好的业绩回报投资者。未来，公司将继续发展能源主业，进一步拓展相关产业链，加大市场化运作，力争成为国内经济效益优异、核心优势明显、产业结构均衡，有较强竞争力的电气兼营的综合性能源上市公司。二、公司的社会责任观二、公司的社会责任观 企业社会责任，是指企业在创造利润的同时，对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及公司股东、债权人、员工、客户、供应商、社区等利益相关方所应承担的责任。随着社会的不断进步，企业社会责任日益成为评价一个企业的重要标准。公司认为，上市公司是现代社会的重要成员，在生产经营活动中，应自觉贯彻落实科学发展观，推动经济发展，构建社会和谐，维护生态文明。公司在追求经济效益

5、的同时，应全面关注利益相关方的合理诉求，积极承担社会责任，切实履行企业义务。三、公司社会责任履行情况三、公司社会责任履行情况 申能股份 2014 年度社会责任报告 3（一）经济责任（一）经济责任 1、股东、股东权益保护权益保护（1）公司治理结构不断完善 公司不断完善法人治理结构和管理制度体系，根据公司法、证券法、上市公司治理准则等相关法律法规及规范性文件的要求，公司建立了以公司章程为核心，以股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事工作制度等为主要架构的治理结构规章体系，形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间的有效制衡关系。2014 年公司顺利完成董事会换届及经营领导

6、班子聘任工作，董事会科学决策水平不断提高。年内召开 1 次股东大会，管理层与股东就公司经营发展状况进行了有效沟通。公司董事、监事及管理层勤勉尽责，全年召开董事会 6 次、监事会 6 次，审议了定期报告、分配方案、财务预决算、人事任免、关联交易等一系列重大事项。董事会各专门委员会有效发挥决策参谋作用，独立董事注重对中小投资者权益保护，就公司重要事项独立、审慎地发表意见。公司不断完善内控体系建设，提升风险防范能力。健全各项内部控制制度，制定了内控规范实施工作方案，颁布了企业内部控制手册。2014 年，公司结合新业务，组织实施了内部控制手册的梳理及更新，确保各项控制活动与实际情况相符；统筹协调内控审