横店东磁：2009年度社会责任报告.PDF

1、 1横店集团东磁股份有限公司 2009 年度社会责任报告 横店集团东磁股份有限公司 2009 年度社会责任报告 横店集团东磁股份有限公司以落实科学发展观为指导，以构建和谐社会，推进经济社会可持续发展为己任，倡导上市公司积极承担社会责任，积极维护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。具体表现在如下方面：一、股东和债权人权益保护方面 一、股东和债权人权益保护方面 根据公司法、证券法等法律法规要求，公司建立了较为完善的法人治理结构、权力机构、决策机构、监督机构，与经营层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科

2、学决策、协调运作，在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开，保障了所有股东享有法律、法规、规章规定的各项合法权益，保障债权人的利益。1、股东权益保护方面 1、股东权益保护方面（1）股东大会召集、召开等程序符合法律规定 公司根据上市公司股东大会议事规则的要求制定了公司的股东大会议事规则，股东大会依据公司法、公司章程、股东大会议事规则规定的范围内行使职权，股东大会的召集、提案与通知、召开、表决和决议等均符合法律规定，保障了股东大会召开的合法性、规范性，并开设网络投票平台，平等对待所有股东，保障股东能够充分行使自己的权利。公司在股东大会、董事会会议筹备组织方面始终以“万无一失、零差错”为既定目标。

3、做到会议前期成立工作小组，分工准备，统一汇总，多次审核。会议中接待服务热情周到，并安排公司工厂考察、高管人员面对面沟通、以及高管相关法律法规的培训等丰富的投资者关系管理活动，会后信息披露和会议召开的新闻宣传到位，公司通过召开各次会议，让投资者对公司有更真切直观的了解。（2）注重股东收益回报 公司实施了较为稳定、合理的利润分配政策，多次实施现金分红和股本转增等利润分配方案。2009 年3月31日公司召开第四届董事会第九次会议审议并经2008年度股东大会审议通过了 关于修改公司章程部分条款的议案。在公司章程中进一步明确了公司的现金分红政策，该项规定为保障股东取得良好收益提供了更为明确的依据。报告期

4、内，公司实施了以 2008 年末总股本 41,090 万股为基数，按每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），共计分配股利 20,545,000.00 元。（3）认真履行信息披露义务、做好投资者关系管理工作 按照公司信息披露管理制度的规定，董秘办负责投资者关系管理和日常信息披露工作，接待股东的来访和咨询。2009 年公司根据信息披露管理制度，并在公司各部门的信息披露责任人的帮助下。董秘办及时、全面、完整、准确地完成了 29 份编码公告、30 余份辅助公告。公司的信息披露规范透明，公告内容从未出现失误，亦不存在对定期报告打补丁之事。在规范信息披露制度的同时，也加强了董事、监事及高级管理人员

5、的培训与学习，提升其信息披露意识。期 2间派出独立董事进行后续培训，公司专门安排人员对各管理部和事业部每个月的内部重大信息进行收集、整合、分析，查看是否有触及公司需做临时公告事项。投资者关系管理是上市公司通过充分的信息披露，运用市场营销的原理，加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值最大化的战略管理行为。在工作开展上由公司董事会秘书室专门进行 IR 活动的组织和管理。公司投资者关系管理配备人员充足、专业素质较强，确保投资者关系管理工作的顺利开展。在 2009 年的投资者管理活动中，公司共接待了近30 批次、共 100 多名机构和个人投资者，并配合多家研究机构出具横店东磁的

6、研究报告，年中还积极参与国泰君安和兴业证券等证券公司举办的A股策略报告会和上门走访公司投资者机构，与机构投资者进行了深入的交流，以提高投资者知情权。同时，在公司内举办了一系列的培训以加强公司董监事和相关工作人员的专业知识，以便将公司信息披露和投资者关系管理做得更好。2、债权人权益保护 2、债权人权益保护 在追求股东利益最大化的同时，公司在保证财务状况稳定与公司资产、资金安全的基础上，兼顾债权人的利益。公司在各项重大经营决策过程，均充分考虑了债权人的合法权益，及时向债权人回馈与其债权权益相关的重大信息，严格按照与债权人签订的合同履行债务，实现股东利益与债权人利益的双赢。二、职工权益保护 二、职工