冠豪高新：2019年度社会责任报告.PDF

1、 广东冠豪高新技术股份有限公司广东冠豪高新技术股份有限公司 20192019 年度社会责任报告年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二二年三月九日二二年三月九日 1 前前 言言 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“冠豪高新”）依据上市公司治理准则、关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布的通知等规定，结合公司履行社会责任的具体情况，及利益相关

2、方关注的议题进行编制本报告。本报告系统总结和反映了公司及各控股子公司在履行社会责任方面的实践情况，向社会各界展现公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，对维护国家、员工、客户及其他利益相关方的利益所采取的行动，以及在环境保护、安全生产等方面所做出的努力。一、公司概况一、公司概况 （一）基本情况（一）基本情况 公司为高新技术企业，是国内大规模专业生产热敏纸的公司和国内目前生产设备和工艺先进的大型无碳复写纸、不干胶标签材料、热升华转印纸生产基地。公司于2003年公开发行A股，在上海证券交易所挂牌上市。公司证券代码：600433，证券简称：冠豪高新。公司无碳纸产品应用于税务、邮政、银行、商业等各行各

3、业，自 1996 年至今由国家税务总局、中国印钞造币总公司选定为增值税专用发票无碳纸供应商，自 2000 年至今由国家邮政速递局选定为 EMS 特快专递专用无碳纸主要供应商。热敏纸广泛用于票据、标签、传真、收银及 ATM 用纸等领域。其中，自主研发的三防特种热敏纸主要用于中国体育彩票、中国福利彩票、民航登记卡等高端领域；新推出的膜基热敏材料在医疗行业应用前景巨大。不干胶标签材料包括应用于物流、医药、日化、食品、酒类等行业的可变信息标签、防伪标签及基础标签，质量达到国际先进水平。近年来，公司推出的热升华转印纸在数码印花领域取得重大成就，稳定的产品品质、丰富的研发及涂布经验以及产业链优势让公司在该

4、领域脱颖而出。2 截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 39.41 亿元，归属于上市公司的净资产 26.66 亿元；全年实现营业收入 25.95 亿元，归属于上市公司的净利润 1.70亿元。（二）公司理念（二）公司理念 主题理念主题理念：品质展现价值 企业愿景：企业愿景：做全球综合实力最强的特种纸企业 企业使命企业使命：为员工提供平台，为社会创造价值 企业核心价值观企业核心价值观：共赢共创 企业精神企业精神：务实高效、开放创新 管理方针管理方针：以人为本，科学发展；严谨高效，追求卓越；安全环保，持续改进 质量方针质量方针：品质在细节，标准就是法 人才观：人才观：以德为先、以绩为重

5、、惟德才是举（三）公司治理（三）公司治理 1、上市公司治理 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，注重公司内部决策与经营管理体系同国家法律法规的衔接和协调，构建以公司章程为基础，若干配套议事规则、工作制度、管理制度为支撑的公司治理制度体系，提高公司规范运作执行力，确保股东大会、董事会及各专门委员会、监事会、管理层各司其职、互相协调、有效督促，不断提升公司治理层水平和决策效率。2019 年，公司召开 3 次股东大会，管理层与股东就公司经营发展状况进行了有效沟通。公司董事、监事及管理层勤勉尽责，全年召开董事会 7 次、监

6、事会5 次，审议了定期报告、利润分配方案、回购股份等一系列重大事项。董事会各 3 专门委员会有效发挥决策参谋作用，独立董事勤勉、尽责、忠实地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。2、党建工作 公司坚持加强党的政治建设工作，不断增强党委把方向、管大局、保落实能力，强化基层党组织和党员队伍建设。党委班子带头，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央有关会议精神。全年召开党委理论学习中心组（扩大）学习会 11 次，学习了 36 个专题，提高党政班子运用党的理论指导企业经营的能力。加强党支部“五化建设”，完善党风