恺英网络：2016年度社会责任报告书.PDF

1、 证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2017-040 恺英网络股份有限公司 2016 年度社会责任报告书 2017 年 3 月 20 日 2017 年 3 月 20 日 本报告书是公司根据深圳证券交易所上市公司社会责任指引的规定，结合本公司 2016 年度在履行社会责任方面的具体情况编制的，从各利益相关者的角度真实、客观地诠释了公司对企业社会责任的认识和实践，本报告所涉及的内容包括但不限于 2016 年度。恺英网络股份有限公司在努力创造股东价值、保护股东权益的同时，同样致力于履行企业公民的社会责任，持续注重回报社会，保护债权人、员工、供应商、客户的合法权益，积极从事环境保护

2、和公益事业，实现企业发展与社会、环境以及其他利益相关者的协调统一。为及时公开信息，减轻环境负荷，公司谨通过深圳证券交易所指定信息披露网站（）及公司官方网站()来统一发布、汇报本公司社会责任经营活动的相关信息，不发布印刷形式的社会责任报告书。本报告书未经第三方审验。第一章 公司概述 第一章 公司概述 恺英网络股份有限公司主营业务为网络游戏的开发及运营与移动应用产品分发。公司是一家集游戏产品研发与平台运营与一体，拥有移动互联网流量入口，不断推出成功互联网产品，正在加速布局新领域的泛娱乐、高科技互联网企业。公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司拥有近千人的开发运营团队，凭借较强的产品开发及平台运营能

3、力，旗下有业内领先的多款互联网平台型产品，如XY 网页游戏、XY 苹果手机助手。近些年，公司已经形成社交游戏、网页游戏、手机游戏、游戏发行、XY 游戏平台等几大产业链，并布局国内、海外和社交三大市场。2016年公司实现营业收入272,048.18万元，比上年同期增长了16.29%；利润总额为68,621.29万元，比上年同期上升了4.28%，归属于母公司所有者净利润68,174.26万元，比上年同期上升4.11%；毛利率为63.52%，比上年同期上升了2.33%。2016 年,公司以提升市场竞争力为目标,按照董事会确定的战略目标,在“平台+内容+VR/AR”三大板块的总体布局下，公司依托在自有

4、的移动应用分发平台 XY 苹果助手、网页网络游戏运营平台 XY.COM、等多个互联网平台，通过在日常运营过程中积累了大量用户下载和消费等行为数据，充分解市场需求，掌握用户喜好，通过自主研发、合作研发、独家代理、联运代理、参股投资等多种方式有针对性的为用户提供大量的互联网综合型内容，为各种类型的互联网用户提供各种满足其需求的互联网内容和产品，形成了多平台、多用户、多内容、高粘度的互联网生态圈。第二章 股东与债权人权益保护 第二章 股东与债权人权益保护 报告期内，公司不断完善治理结构，规范公司运作，加强信息披露管理和投 资者关系管理，充分保障全体股东、债权人的合法权益。一、不断完善法人治理结构，保

5、障股东知情权、参与权及分红权的实现 1、不断完善公司治理结构，维护投资者利益 一、不断完善法人治理结构，保障股东知情权、参与权及分红权的实现 1、不断完善公司治理结构，维护投资者利益 公司按照 公司法、证券法 及 深圳证券交易所上市公司内部控制指引 等法律法规的要求，不断完善法人治理结构，制订了有关规章制度，形成了以股东大会、董事会、监事会相互制约、运营有效的内部管理和控制制度体系。2016 年度，公司修订了公司章程，进一步完善了公司治理的内控体系建设。公司严格按照上市公司股东大会规则、公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等的规定和要求，认真做好“三会”会议召开工作,积极协调合

6、理安排“三会”召开时间。2016 年，公司召开 6次股东大会，11 次董事会，10 次监事会。公司在 2016 年中的 6 次股东大会中，安排网络投票，审议关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案、延长公司重大资产重组事项决议有效期的议案、关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜授权期限的议案、关于全资孙公司向银行申请综合授信的议案、关于全资子公司、孙公司向银行申请综合授信的议案、关于为全资子公司、孙公司向银行申请综合授信提供担保的议案、董事、监事及高级管理人员 2016年度薪酬考核办法、关于董事会换届选举的议案、关于变更公司名称的议案、关于变更公司经营范围的议案、2015 年