和而泰：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、深圳和而泰智能控制股份有限公司首次公开发行股票申请材料 招股说明书摘要 1-2-1 深圳和而泰智能控制股份有限公司深圳和而泰智能控制股份有限公司 Shenzhen H&T Intelligent Control Co.,Ltd.（深圳市南山区高新南区科技南十路 6 号深圳航天科技创新研究院大厦）首次公开发行股票招股说明书摘要首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司（深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）深圳和而泰智能控制股份有限公司首次公开发行股票申请材料 招股说明书摘要 1-2-2声 明 声 明 本

2、招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮网站()。投资者在作出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及其全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本

3、次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。深圳和而泰智能控制股份有限公司首次公开发行股票申请材料 招股说明书摘要 1-2-3释 义 释 义 在本招股说明书摘要中，除非另有所指，下列词语具有以下含义：发行人/本公司/公司/和而泰/股份公司 指 深圳和而泰智能控制股份有限公司。南海和而泰 指 佛山市南海和而泰智能控制有限公司，发行人之全资子公司。顺德和而泰 指 佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司，发行人之控股子公司。和而泰科技/公司前身/有限公司 指 深圳市和而泰电子科技有限公司。清华科技 指 深圳市清华科技开

4、发有限公司，深圳力合创业投资有限公司前身。清华创业 指 深圳市清华创业投资有限公司，由深圳市清华科技开发有限公司于 2001 年 8 月 6 日更名而来。深圳力合创业投资有限公司前身。清华力合 指 深圳清华力合创业投资有限公司，由深圳市清华创业投资有限公司于 2003 年 8 月 20 日更名而来。深圳力合创业投资有限公司前身。力合创业 指 深圳力合创业投资有限公司，由深圳清华力合创业投资有限公司于 2007 年 7 月 20 日更名而来。哈工大 指 哈尔滨工业大学。哈工大实业 指 哈尔滨工业大学实业开发总公司。达晨创业 指 深圳市达晨创业投资有限公司。拓邦电子 指 深圳市拓邦电子设备有限公司

5、及深圳拓邦股份有限公司（股票代码：002139）。金宝通 指 金宝通集团有限公司（Computime Group Limited），香港联合交易所上市公司（股份代号：HK00320）。长园盈佳 指 深圳市长园盈佳投资有限公司。国创恒科技 指 深圳国创恒科技发展有限公司及深圳市国创恒科技发展有限公司，前者为 2003 年 12 月 1 日由深圳深圳和而泰智能控制股份有限公司首次公开发行股票申请材料 招股说明书摘要 1-2-4市国创恒科技发展有限公司变更而来。和谐安泰 指 深圳市和谐安泰投资咨询有限公司，由发行人骨干员工于 2006 年 11 月 13 日投资设立。中国证监会 指 中国证券监督管理

6、委员会。深圳市工商局 指 深圳市工商行政管理局 国信证券/保荐机构/主承销商 指 国信证券股份有限公司。鹏城会计师事务所/审计机构 指 深圳市鹏城会计师事务所有限公司。金杜/发行人律师 指 北京市金杜律师事务所。公司法 指 中华人民共和国公司法。证券法 指 中华人民共和国证券法。报告期/近三年 指 2007、2008、2009 年。ELECTROLUX/伊莱克斯 指 瑞典伊莱克斯公司及其下属企业，是全球最大的厨房、清洁以及户外用途的家电制造商，全球 500强企业之一。WHIRLPOOL/惠而浦 指 美国惠而浦公司及其下属企业，全球最具规模的大型白色家电制造商，业务范围遍及全球 120 多个国家