宁波海运：2013年度社会责任报告.PDF

1、 宁 波 海 运 股 份 有 限 公 司 宁 波 海 运 股 份 有 限 公 司 NINGBO MARINE COMPANY LIMITED 2013 年度社会责任报告 2013 年度社会责任报告 证券简称：宁波海运 证券代码：600798 宁波海运股份有限公司 2013 年度社会责任报告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。前 言 前 言 宁波海运股份有限公司（以

2、下简称“宁波海运”或“公司”）2013年度社会责任报告是综合公司在规范公司治理、维护利益相关者权益、保护员工权益、促进环境可持续发展和回馈社会等方面履行社会责任的实践，参照上海证券交易所（以下简称“上交所”）公司履行社会责任的报告编制指引以真实、客观、透明的原则编制而成，是公司连续第七年发布的社会责任报告。一、公司概况一、公司概况（一）公司简介 宁波海运股份有限公司成立于1997年4月18日，现主要从事国际国内海上干散货运输业务和交通基础设施、交通附设服务设施的投资。公司控股的宁波海运明州高速公路有限公司（以下简称“明州高速”）主要投资经营宁波绕城高速公路西段，该路段是宁波市“一环六射”快速通

3、道的核心组成部分。公司参股公司主要涉及高新技术产业开发和船舶代理等业务。截止2013年年末，公司总股本为87,117.45万元，总资产66.39亿元，净资产19.29亿元，在国内沿海干散货船经营规模中名列前茅。2013年，公司实际控制人发生变更，公司成为浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能集团”）实际控制的上市企业。（二）公司发展战略 公司奉行“诚信服务、稳健经营、规范运作、持续发展”的经营理念，坚持外抓市场，内抓管理，严谨投资，优化资源配置，不断增强企业整体实力，实施公司的发展战略，致力于实现股东回报的最大化。发展战略：提升海运主业，培育公路产业，优化投资企业，促进海陆并举，稳健持续发展。

4、发展目标：致力于船舶结构调整和运力规模的扩大，不断拓展国际、国内运输市场，巩固与战略大客户的合作关系以获取稳定货源，建设以煤炭、矿石、粮食等为主的专业化干散货运输船队；陆上交通投资初具规模、收益良好。不断提高企业核心竞争力，做强做专宁波海运市场品牌。二、构筑诚信规范的公司治理的责任 二、构筑诚信规范的公司治理的责任 良好的公司治理是企业可持续发展的保障。公司一贯遵守法律法规、商业道德和公司内控制度，按照监管规则不断完善公司治理架构和职责，健全管理控制体系，保障投资者权益，坚持以公平诚信的理念不断提升公司价值，公司荣获2012至2013年度宁波辖区上市公司规范运作评价A级。（一）致力于建设稳健的

5、公司治理结构 公司建立了规范的“三会一层”治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。年度内，公司共召开三次股东大会会议，会议的召集、召开和表决程序规范，且均有律师现场见证，能充分保证所有股东特别是中小股东享有对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，确保所有股东的利益。宁波海运股份有限公司 2013 年度社会责任报告 2公司坚持与控股股东及其关联企业在业务、人员、资产、机构及财务等方面做到完全分开，以确保公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司控股股东及实际控制人没有利用其特殊地位超越股东大会干预公司的决策和经营活动，保证了公司所有股东，特

6、别是中小股东享有平等权益。（二）进一步优化管理控制模式 1、内部控制体系 公司根据企业内部控制基本规范及相关配套指引、上海证券交易所上市公司内部控制指引等相关规章文件的要求，于2012年10月完成了公司内部控制体系建设。内部控制体系的构建与实施，进一步规范了公司各项生产经营活动，实现了各个环节的可核实，可考核，提升了风险防范能力，在优化公司管理控制模式中发挥了核心作用。2013年，公司按照公司内部控制规范实施工作方案规定，对纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域开展内部控制评价工作。认为公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷