圣农发展：2021年社会责任报告.PDF

1、福建圣农发展股份有限公司福建圣农发展股份有限公司 20212021 年度社会责任报告年度社会责任报告 福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）依据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号主板上市公司规范运作 等相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司在履行社会责任方面的实际情况编写而成。2021 年是圣农“十四五规划”的开局之年，公司在确保持续稳定发展的同时，积极履行社会责任，保护股东和债权人权益，维护员工利益，保障供应商、客户和消费者权益，持续进行环境保护与可持续发展，有效履行公共关系和社会公益

2、事业，促进公司与社会的和谐发展。现将公司 2021 年社会责任履行情况报告如下：一、股东和债权人权益保护工作一、股东和债权人权益保护工作 报告期内，公司继续强化治理结构及规范运作，提升日常信息披露管理和投资者关系管理，保障股东尤其是中小股东以及债权人的合法权益。1、公司治理结构及规范运作 公司严格遵守 公司法、证券法、上市公司治理准则(2018 年修订)、深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）等有关上市公司治理的要求。结合公司的实际情况不断更新相关规章制度，完善公司治理结构及规范运作，使得股东大会、董事会、监事会、管理层权责分明、各司其职、相互制衡，切实保障利益相关者的合法权益。202

3、1 年，公司共召开 9 次董事会，8 次监事会，4 次股东大会。公司全体董事严格按照公司章程以及相关法律法规的规定，以诚信、勤勉、尽责的态度，根据自己的专业知识和能力对董事会审议的议案做出独立、客观、公正的判断，依法行使权利并履行义务。在审议有关关联交易的议案时，关联董事严格执行回避表决，确保关联交易公平合理。4 次股东大会均采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，并聘请律师进行现场见证，充分维护了公司股东，特别是中小股东的合法权益。2、信息披露义务以及投资者关系管理 公司依据最新的上市公司信息披露管理办法（2021 年修订）、信息披露事务管理制度、投资者关系管理制度等规定的要求，不断规范

4、信息披露行为，加强信息披露事务管理，以此保护投资者的合法权益。为满足投资者对公司的深入了解，日常经营过程中公司积极保持与投资者交流畅通无阻，通过举办业绩发布会、组织圣农之旅参观活动、接待日常调研、积极回复投资者在互动易上的问询、参加券商策略会、路演以及电话交流等多种方式，加强与机构投资者、媒体及个人投资者的沟通，提高公司运营透明度，引导广大投资者对公司具有更全面、客观的认识，助力资本市场更加公平、稳定发展。3、股东回报 在行业形势低迷的情况下，公司坚持创造利润、努力经营、稳步增加股东回报，保护中小股东权益。在公司章程中，确定了公司的利润分配方案论证程序、决策机制及分配政策，明确公司在保持利润分

5、配政策的连续性和稳定性的前提下，相对于股票股利，优先采取现金分红的方式。自 2009 年上市以来，公司持续高比例分红，并实施权益分派，涉及金额共计人民币 53.76 亿元，累计占上市公司归母净利润超过 59.39%。今年，公司拟将继续与股东分享收益，预计将向股东派发现金股利 3.72 亿元，占公司上年度归母净利的 82.98%。4、保护债权人的合法权益 依据中华人民共和国会计法、企业财务通则与企业会计准则的要求，公司建立资产、资金管理制度，加强资金管理和财务审查，有效执行公司的内部控制以此保护债权人的合法权益。公司充分理解和考虑债权人的合法权益，及时主动与债权人沟通权益相关的重大信息。如若债权

6、人为维护自身利益需要了解公司有关财务、经营和管理等情况时，公司将全力予以配合和支持。二、员工利益维护二、员工利益维护 圣农始终践行以人为本的观念，致力于保障员工权益、实现就业平等。从员工入职招聘、日常生活、内部培训、薪酬管理，劳动安全等方面为员工提供最大程度上的帮助。关注员工成长，关心员工生活，维护员工利益是公司的信条。1、员工利益维护 依据公司法和公司章程等规定，建立了职工代表监事选任制度，公司监事中有一名为职工代表监事。职工代表监事通过监事会的运作对公司的经营进行监督，以此维护员工的利益。公司支持工会依法开展工作，成立了职工代表大会。员工可以通过职工代表大会等方式提出意见及诉求，公司将会高