国邦医药：国邦医药首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 国邦医药集团股份有限公司 浙江省新昌省级高新技术产业园区兴梅大道 60 号 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐机构（主承销商）中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 国邦医药集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 1-5-1-2 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在作出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书摘要及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监

2、事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。国邦医药集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 1-5-1-3 释 义

3、除非本招股说明书摘要中另有说明，下列词语之特定含义如下：一、一般术语释义 国邦医药、发行人、本公司、公司 指 国邦医药集团股份有限公司 国邦有限 指 国邦医药化工集团有限公司，发行人前身，曾用名包括：浙江新昌国邦饲料有限公司、新昌国邦化学工业有限公司 新昌安德 指 新昌安德贸易有限公司，系发行人控股股东 新昌庆裕 指 新昌庆裕投资发展有限公司，系发行人股东 仕琦汇 指 潍坊仕琦汇股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 浙民投恒久 指 平潭浙民投恒久投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 丝路基金 指 浙江丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东 世庆德 指 绍兴世庆德企业管理咨询

4、合伙企业（有限合伙），系发行人股东 新昌大众 指 新昌县大众实业公司，后更名为浙江新昌大众实业公司，原系国邦有限股东 原宜经贸 指 北京三峡原宜经贸发展公司，原系国邦有限股东 饲料公司 指 中国饲料工业技术开发总公司，原系国邦有限股东 美国富比 指 美国富比国际贸易有限公司，原系国邦有限股东 新昌国联 指 新昌县国联实业有限公司，原系国邦有限股东，在发行人历史沿革过程中，系邱家军控股的公司 三亚金波 指 三亚金波贸易有限公司，原系国邦有限股东 杭州金瓯 指 杭州金瓯集团有限公司，原系国邦有限股东 金基医药 指 嵊州市金基医药投资有限公司，原系国邦有限股东 浙民投生物 指 杭州浙民投生物科技发展

5、有限公司，原系国邦有限股东 裕邦投资 指 裕邦投资有限公司，即 Best Nation Investments Limited，原系国邦有限、浙江国邦股东 安投控股 指 安投控股有限公司，即 Antow Holdings Limited，原系浙江国邦股东，已注销 浙江国邦 指 浙江国邦药业有限公司，系发行人子公司 山东国邦 指 山东国邦药业有限公司，系发行人子公司 中同科技 指 浙江中同科技有限公司，系发行人子公司 和宝生物 指 新昌和宝生物科技有限公司，系发行人子公司 新昌国邦进出口 指 新昌国邦进出口有限公司，系发行人子公司 国邦医药集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 1-5

6、-1-4 杭州宜泛进出口 指 杭州宜泛进出口有限公司，系发行人子公司 现代医药 指 浙江国邦现代医药有限公司，系发行人子公司 浙江东盈 指 浙江东盈药业有限公司，系发行人子公司 中同药业 指 浙江中同药业有限公司，系发行人子公司 国邦大药房 指 绍兴市国邦大药房有限公司，系发行人子公司 杭州国邦企管 指 杭州国邦企业管理有限公司，系发行人子公司 和美乐 指 南京和美乐生物科技有限公司，系发行人参股公司 滨安科技 指 山东滨安科技有限公司，系发行人参股公司 新昌世豪 指 新昌县世豪保健有限公司，系发行人参股公司，已注销 上虞联鑫 指 绍兴上虞联鑫再生物资回收有限公司，原系发行人子公司 泓银进出口