华兰生物：2013年度社会责任报告书.PDF

1、华兰生物工程股份有限公司 2013 年度社会责任报告书 华兰生物工程股份有限公司 2013 年度社会责任报告书是华兰生物工程股份有限公司（以下称“公司”）依据公司法、证券法以及深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：定期报告披露相关事项等相关法律法规及规范性文件，根据公司 2013 年度履行社会责任、推进实现可持续发展方面的具体情况编制的年度社会责任报告。企业是社会的组成部分，社会的和谐与可持续发展是企业基业长青的基础和保障。作为社会的一份子，企业要勇于承担社会责任，在创造利润、实现股东利益最大化的同时，还要承担起对利益相关者和全社会的责任，以实现企

2、业与经济社会可持续发展的协调统一。多年来，公司一直将实现清晰可见的社会效益并不断完善自身对社会的回馈作为长期的发展目标，借此报告与各利益相关方分享华兰生物始终践行的社会责任行为准则。2013 年，公司始终肩负着社会责任，认真践行可持续发展理念，建立健全治理规范，切实保障股东权益，坚决维护员工利益，实现企业与股东、债权人、员工的和谐发展，促进企业与社会的和谐进步，在履行企业社会责任的道路上迈出了坚实的步伐。一、社会责任综述 公司成立于 1992 年，经过多年的迅速发展成为我国最大的血液制品、疫苗产品生产基地之一，多年来承担了诸如我国奥运会、国庆阅兵等大型活动及非典、汶川地震等突发性事件中药品的应

3、急储备、供应工作；在 2009 年甲型 H1N1 流感疫情袭击世界各国时，公司全球首家研制出甲型 H1N1 流感疫苗，并承担了我国近 40%的甲型 H1N1 流感疫苗生产任务，为我国防控甲型 H1N1 流感疫情提供了有力的支撑；2013 年我国发生 H7N9 流感疫情时，公司立即开展 H7N9 流感疫苗的研发，目前已经向国家食品药品监督管理总局提交了临床试验申请。公司履行社会责任的宗旨是“用良好的业绩回馈广大股东，用优质的生物制品回馈社会，为员工创造美好生活”，实现公司经济效益、社会效益相统一，公司的发展与社会的发展相和谐，以良好的业绩回报股东，回报社会。公司是我国生物制品行业的龙头企业，生产

4、用于危重病人、特殊病人治疗的血液制品和传染性预防的疫苗制品，为人类健康保驾护航。公司一直致力于公司和社会的和谐发展，把社会责任融入到公司的发展战略和经营管理中，公司热心参与公益事业，在重视经济发展的同时，将企业、社会、环境的发展和谐统一，坚持可持续发展战略，坚持以人为本的理念，履行社会责任，为创建和谐社会贡献自己的力量，实现公司经济效益与社会效益相统一，公司发展与社会发展相和谐，在保证公司健康持续发展、实现企业价值最大化的同时，积极促进行业和社会经济的发展。二、社会责任履行情况 在 2013 年，公司强化社会责任意识，认真践行可持续发展理念，建立健全内控体系，强化药品质量安全意识，切实保障股东

5、权益，坚决维护员工利益，努力实现企业与股东、债权人、员工的和谐发展，促进企业与社会的和谐进步，积极履行社会责任，取得了较好成效。（一）股东和债权人权益保护（一）股东和债权人权益保护 1完善公司治理结构，保护股东和债权人权益 公司根据公司法、证券法等有关法律法规规定，建立健全了法人治理结构，建立了股东大会、董事会、监事会和经理层组织，分别行使权力机构、决策机构、监督机构、执行机构的应有职能。股东大会、董事会、监事会、经理层之间形成权责明确、相互依存、相互协调、相互制衡、相辅相成、各司其责、各负其责的关系，构建一种相互配合、各展其能的现代企业管理体制，确保公司规范发展，切实保障股东和债权人的合法权

6、益。2013 年公司修订了董事会议事规则、监事会议事规则，进一步完善了公司治理、加强了规范运作。公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度，在机制上保证了对所有股东的公平、公开、公正，充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司在公司章程中明确规定股东大会召开地址尽量为公司所在地，按照信息披露的有关规定通知股东大会召开的时间、地点和方式；重大事项采取网络投票的方式，以使股东享受到广大股东的投票权利；并请律师出席见证，确保所有股东尤其是中小股东的合法权益不受到侵害。2013 年度，公司召开股东大会 2 次、董事会会议 8 次、监事会会议 7 次，公司“三会”的召集、通知、召开、审议