三钢闽光：2013年度社会责任报告.PDF

1、 1 福建三钢闽光股份有限公司 2013 年度社会责任报告 福建三钢闽光股份有限公司 2013 年度社会责任报告 第一章 综 述 第一章 综 述 为了更好的追求社会责任与企业价值的共赢，福建三钢闽光股份有限公司(以下简称“公司”、“三钢闽光“)始终坚持“绿色钢铁，服务海西”的企业使命，将社会责任意识和观念贯穿于企业的发展战略、生产经营和管理的各个环节，在实践中追求企业与社会、自然环境，以及与股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方的和谐发展。2013年，面对钢铁产能过剩、市场持续低迷等严峻形势，公司以技术进步、管理创新和思想文化建设三位一体推动企业发展，从供、产、销等各个环节

2、下功夫，深入学习台塑精细管理经验，持续推进全员、全过程、全方位降本增效活动，全力应对市场冲击，不仅全年实现了扭亏为盈，还通过了福建省第二批高新技术企业复审；公司的多项专利成果获全国冶金企业管理现代化创新奖、省、市科技进步奖；多项产品获冶金行业“金杯奖”、省优秀产品奖。在追求经济效益、保护股东利益的同时，公司积极履行社会职责，推动经济、环境和社会的协调发展。本报告根据深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、福建三钢闽光股份有限公司社会责任制度等相关文件进行编写，以公司2013年度工作为重点，将向社会各界全面展示公司在从事生产经营管理活动中，履行社会责任方面的重要信息。我们真诚希望社会各界可

3、以通过本报告加深对公司的认识，全面了解三钢闽光，为公司的可持续发展出谋献策。下一年度，公司将继续加强社会责任的各方面履行能力，促进地区经济增长、维护生态平衡、促进社区和谐、关爱员工健康发展、参与社会公益。第二章 社会责任履职情况 一、股东和债权人权益保护 第二章 社会责任履职情况 一、股东和债权人权益保护 公司通过不断完善公司法人治理结构、建立健全内部管理和控制制度，积极开展投资者关系管理工作，加强信息披露的真实、准确、完整，进一步规范公司 2 运作，提高公司治理水平，公平公正对待所有股东，保证全体股东和债权人的合法权益。(一)完善法人治理结构，切实保护中小股东权益(一)完善法人治理结构，切实

4、保护中小股东权益 经过不断努力，公司建立了完善的现代公司治理制度，内部管理和控制制度体系实现常态化的有效运行。公司法人治理结构明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制，股东大会严格履行作为公司最高权力机构的各项职责；董事会及时制定公司发展战略和进行重大事项决策；监事会认真加强财务、风险管理和内部控制等内部监督约束；管理层积极组织各项经营管理活动；同时，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，促进董事会科学、高效决策。公司遵循中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的要求，通过自查及时发现及改进公司治理过程中存在的问题，对外发布

5、了内部控制自我评价报告、内部控制规则落实自查表；同时时刻关注监管部门出台的最新法律法规、管理办法及时修订各项规章制度，对公司内部控制制度进行持续完善。2013年，公司新制定了内部问责制度，并开展了规范会计政策信息披露的专项活动，进一步提高了公司主要会计政策的信息披露质量，同时根据实际情况对公司章程、内幕信息知情人登记管理制度进行了修订，通过不断完善内控制度，切实提高了公司治理水平。公司尊重股东权益，特别是中小股东权益。2013年公司共召开了4次股东大会，其中2013年第一次临时股东大会采用网络与现场表决相结合的方式召开，各次会议均严格按照公司法、上市公司股东大会规则及公司章程等规定和要求，规范

6、股东大会召集、召开、表决程序，能够平等对待所有股东，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利，参与公司重大事项的决策。(二)严格履行信息披露义务，加强投资者关系管理(二)严格履行信息披露义务，加强投资者关系管理 公司认真做好信息披露工作，严格按照监管部门相关法律、法规及规范性文件的要求，及时、准确、完整的披露公司信息，便于社会公众及时了解和掌握公司运营状态。特别是对于可能影响股东和其他投资者投资决策的重大信息，第一时间对外发布、报送，并依据内幕信息知情人登记管理制度，做好内幕信息保密、登记工作，严格按照格式要求及时、规范做好三钢闽光内幕信息知情人报备、报 3 送工作，保证公平