三钢闽光：2012年度社会责任报告.PDF

1、 1 福建三钢闽光股份有限公司 2012 年度社会责任报告 福建三钢闽光股份有限公司 2012 年度社会责任报告 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”、“我公司”）是福建省内唯一采用焦化和烧结高炉转炉连铸全连轧长流程的钢铁生产企业，也是目前福建省最大的钢铁生产基地。公司目前的主营业务为钢材、钢坯的生产和销售，产品主要有“闽光”牌优质建材、金属制品材和板材三大系列。“闽光”商标是福建省著名商标。公司整体通过 GB/T19001 质量管理体系认证、GB/T19022测量管理体系认证、GB/T24001 环境管理体系认证和 GB/T28001 职业安全健康体系认证，产品多次获得国家“金杯奖”、

2、“全国用户满意产品”、“福建名牌产品”和“福建省用户满意产品”等荣誉称号。公司产品销售以福建省钢材需求为依托，并辐射周边省份，产品在福建市场占有率达 30%以上，是区域性的钢铁行业龙头。福建三钢闽光股份有限公司 2012 年度社会责任报告是公司连续第六年发布的年度社会责任报告，本报告将真实、客观地反映公司 2012 年在从事经营管理活动中，履行社会责任等方面的重要信息，从各个方面诠释公司对企业社会责任的认识和理解。希望社会各界可以通过本报告了解公司，也更希望借此机会接受公众的监督，并提出建设性的意见，促进公司今后社会责任的履行。第一章 股东和债权人权益保护 一、公司治理 第一章 股东和债权人权

3、益保护 一、公司治理 公司依据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等法律、法规和规范性文件，不断完善公司治理，逐渐形成一整套相互制衡、行之有效的内部管理和控制制度体系。特别是在股东大会、董事会、监事会运作方面，不断健全完善各项制度，逐步形成了以公司章程为基础，以公司股东大会议事规则、董事会议事规则及监事会议事规则为主要架构的公司治理规则体系，形成了以股东大会、董事会、监事会为权力、决策和监督的机构，与管理层之间权 2 责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。

4、从机制上有效保证了对所有股东的公平、公开、公正，保障所有股东享有法律、法规、规章及规范性文件所规定的各项合法权益。2012年，公司持续开展治理工作，建立了新媒体登记监控制度，并根据中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知的要求，完成了现金分红的自查表和自查报告，制定了福建三钢闽光股份有限公司未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划，对公司章程中有关分红的制度进行了修改，进一步强化了公司股东的回报规划，明确了分红的决策程序和机制，有效地保障投资者的合理投资回报。二、股东大会、董事会的召开情况 二、股东大会、董事会的召开情况 公司坚持从股东角度出发，规范股东大会

5、的召集、召开和表决程序，通过合法有效的方式和途径，让更多的投资者能够参加股东大会，特别是在股东大会召开的时间、地点及投票方式上尽可能为广大股东提供便利。报告期内，公司共召开1次年度股东大会，2次临时股东大会，共审议通过了18项议案；共召开了10次董事会，共审议通过了40项议案，关联董事或者关联股东均按规定对有关关联事项回避表决，所有会议的召集、召开与表决程序均严格按照公司法等相关法律、法规和公司章程的规定，确保董事会、股东大会的审议程序符合规定。报告期内，独立董事出席了本公司召开的历次股东大会和董事会，认真履行其独立董事的职责，对公司涉及有关日常关联交易预计和调整，对外投资，续聘会计师事务所，

6、高级管理人员的任免、薪酬等事项均发表了独立意见，积极发挥独立董事的作用，切实维护了公司及广大中小股东的合法权益。三、认真履行信息披露义务 三、认真履行信息披露义务 公司根据已制定的信息披露事务管理制度、敏感信息排查管理制度等制度的要求，认真履行各项信息披露义务。在信息披露工作中，坚持公开、公平、公正原则，及时、准确、完整地披露信息。报告期内，公司通过对外披露媒体中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http:/），共计披露各项公告41份，不存在选择性信息披露以及应披露而未披露的行为，保证了股东对公司重大事项和经营情况的知情权。在规范信息披露的同时，公司也加强了董事、监事及高级管理人员的持 3 续培