闽发铝业：2018年年度报告.PDF

1、福建省闽发铝业股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 福建省闽发铝业股份有限公司福建省闽发铝业股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 03 月月 福建省闽发铝业股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公公司负责人黄天火、主

2、管会计工作负责人江秋发及会计机构负责人司负责人黄天火、主管会计工作负责人江秋发及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)黄炳煌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。黄炳煌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，能否实现取决于市场状况本年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，该等陈述不构变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，该等陈述不构成公司对投资者的实质性

3、承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”描述描述了公司未来经营中可能面临的风险以及了公司未来经营中可能面临的风险以及 2019 年度经营计划，敬请广大投资者年度经营计划，敬请广大投资者注意查阅。注意查阅。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划

4、不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。福建省闽发铝业股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2626 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .3636 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .4242 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人

5、员和员工情况 .4343 第九节第九节 公司治理公司治理 .4848 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .5353 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5454 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .163163 福建省闽发铝业股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、本企业 指 福建省闽发铝业股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 黄天火先生 闽发经贸、上海闽发、全资子公司 指 上海闽发经贸有限公司 闽发科技、江西闽发 指 江西闽发科技有限公司 闽发智铝、智铝科技 指 福建省闽发智铝科技有限公司 会计师事务所 指 致同会

6、计师事务所（特殊普通合伙）保荐机构 指 兴业证券股份有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 福建省闽发铝业股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 闽发铝业 股票代码 002578 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 福建省闽发铝业股份有限公司 公司的中文简称 闽发铝业 公司的外文名称（如有）FUJIAN MINFA ALUMINIUM CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）MINFA ALUMINIUM 公司的法定代表人 黄天火