鄂尔多斯：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/208 公司代码：600295 公司简称：鄂尔多斯 公司代码：900936 公司简称：鄂资 B 股 债券代码：143252 债券简称：17 鄂资 01 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/208 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或

2、重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 张奕龄 因故未能出席 王臻 独立董事 康喜先生 因故未能出席 史哲女士 独立董事 卢淑琼女士 因故未能出席 史哲女士 三、三、立信立信会计师事务所会计师事务所为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王臻王臻、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王贵生王贵生及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王贵生王贵生声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整

3、。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本次股利分配拟按以 2018 年年末总股本 103,200 万股为基数，每 10 股按人民币 1.50 元（含税）分红，实分股利总额 15,480 万元。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、

4、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中公司关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/208 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.16 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 普通股股份变

5、动及股东情况普通股股份变动及股东情况.44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第九节第九节 公司治理公司治理.55 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.57 第十一节第十一节 财务报告财务报告.60 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.207 2018 年年度报告 4/208 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 立信会计师事务所

6、指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司/本公司 指 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 控股集团公司 指 内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司 集团公司、羊绒集团 指 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 电力冶金、电冶公司 指 内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 公司的中文简称 鄂尔多斯 公司的外文名称 Inner Mongolia EerduosiResources Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 ERDOS 公司的法定代表人 王臻 二、二、联系人和联系方