广汇能源：2018年年度报告摘要.PDF

1、 公司代码：600256 公司简称：广汇能源 广汇能源股份有限公司广汇能源股份有限公司 2012018 8 年年度报告摘要年年度报告摘要 一一 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3 3 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 胡劲松 工作原因

2、韩士发 4 4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度归属于上市公司股东的净利润1,743,806,530.11 元，减 提 取 盈 余 公 积 金 166,243,035.03 元，已 分 配 2017 年 股 利336,855,163.50 元，加年初未分配利润 4,695,866,683.58 元后，2018 年累计可供分配利润5,936,575,015.16 元。2018 年，公司积极应对严峻复杂的国内外经济形势，适时把握能源市场变化，坚

3、持技改创新促进稳产增产，产品产销实现量价齐升，整体业绩创公司上市十八年以来新高。公司一向重视对投资者的回报，根据 2018 年实际经营情况，公司对今后的生产经营与发展充满信心，在保证公司正常生产经营及在建项目资金需求的基础上，拟对公司 2018 年度利润分配如下：以公司 2019 年 1 月 7 日办理完毕股权激励计划的授予登记手续后总股本 6,793,974,970 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），本次共计分配现金红利 679,397,497.00元（含税），占 2018 年归属于上市公司股东净利润的比例为 38.96%。2018 年度不送股，也不进行资本公积金转

4、增股本。剩余未分配利润滚存结转至下一年度。公司 2016 年至 2018 年最近三年累计现金分红金额占年均归属于上市公司股东的净利润比例已达 135.25%。二二 公司基公司基本情况本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 广汇能源 600256 广汇股份 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 倪娟 祁娟 办公地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27层 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场26层 电话（0991）3762327（0991）3759961 电子信箱 2 报告

5、期公司主要业务简介（一）主要业务 广汇能源股份有限公司（简称“广汇能源”,股票代码“600256”）始创于 1994 年，原名称为新疆广汇实业股份有限公司，2000 年 5 月在上海证券交易所成功挂牌上市。2002 年开始进行产业结构调整，2012 年成功转型为专业化的能源开发上市公司，同年 6 月 5 日正式更名为广汇能源股份有限公司。自上市以来，公司立足于新疆本土及中亚，面向全球，获取丰富的天然气、煤炭和石油资源，确立了以能源产业为经营中心、资源获取与转换为方向的产业发展格局，矢志实业、资本两个市场，不断在国内能源领域开创先河，且荣获“五个第一”的殊荣。目前，公司已形成以煤炭、LNG、醇醚

6、、煤焦油、石油为核心产品，以能源物流为支撑的天然气液化、煤炭开采、煤化工转换、油气勘探开发四大业务板块，是国内唯一一家同时拥有煤、气、油三种资源的民营企业。在国家“一带一路”战略布局指引下，公司今后一个时期的战略发展方向是，致力于能源开发全产业链经营模式，稳定发展中亚市场，积极开拓北美市场，重点做好“四个三工程”。公司采取“大能源、大物流、大市场”战略，凭借在能源领域深耕 10 多年的经验，目前已具备完整、配套的全产业链布局：上游资源获取及投资建设工厂已经初见成效，中游投资建设公路、铁路和物流中转基地积累了丰富的经验，下游通过大力开发民用、车用、工业等应用领域扩大了终端市场规模。公司能源领域全