招商积余：2019年年度报告.PDF

1、2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 招商局积余产业运营服务股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人许永军、主管会计工作负责人石正林及会计机构负责人公司负责人许永军、主管会计工作负责人石正林及会计机构负责人(会计主会

2、计主管人员管人员)张秀成声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张秀成声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告“第四节公司已在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分详细阐述了公司未来发展可能存在的风险及应对措施，敬

3、请投资者展望”部分详细阐述了公司未来发展可能存在的风险及应对措施，敬请投资者查阅。查阅。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号号上市公司从事上市公司从事房地产业务的披露要求房地产业务的披露要求。证券时报中国证券报上海证券报证券日报和巨潮资讯网证券时报中国证券报上海证券报证券日报和巨潮资讯网为公司信息披露指定媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，为公司信息披露指定媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。敬请投资者注意投资风险。经公司第九届董事会第三次会议审议通过的经公司第九届董事会第三次会议审

4、议通过的 2019 年度利润分配预案为：以年度利润分配预案为：以2019 年年 12 月月 31 日的公司总股本日的公司总股本 1,060,346,060 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股股派发现金红利派发现金红利 1 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。招商局积余产业运营服务股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.8 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.36 第六节 股份变动及股东情况.68 第七节

5、董事、监事、高级管理人员和员工情况.75 第八节 公司治理.82 第九节 公司债券相关情况.92 第十节 财务报告.97 第十一节 备查文件目录.262 招商局积余产业运营服务股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 释释 义义 释义项 指 释义内容 招商局集团 指 招商局集团有限公司 招商蛇口 指 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 深圳招商地产 指 深圳招商房地产有限公司 航空工业 指 中国航空工业集团有限公司 中航国际 指 中国航空技术国际控股有限公司 中航技深圳 指 中国航空技术深圳有限公司 中航国际控股 指 中航国际控股股份有限公司 招商积余、上市公司、公司、本公司 指 招商局积余产

6、业运营服务股份有限公司（原名“中航善达股份有限公司”）交易对方 指 招商蛇口、深圳招商地产 标的资产 指 招商物业 100%股权 本次交易、发行股份购买资产 指 公司通过发行股份方式购买招商蛇口、深圳招商地产合计持有的招商物业100%股权 本次合并 指 中航国际与中航技深圳及中航国际控股拟进行吸收合并 招商物业 指 招商局物业管理有限公司 中航物业 指 中航物业管理有限公司 中航城投资 指 深圳市中航城投资有限公司 九方资管 指 深圳市中航九方资产管理有限公司 保利地产 指 保利发展控股集团股份有限公司 酒店管理公司 指 深圳格兰云天酒店管理有限公司 天虹股份 指 天虹商场股份有限公司 中航观