中闽能源：2019年年度报告.PDF

1、2019 年年度报告 1/152 公司代码：600163 公司简称：中闽能源 中闽能源股份有限公司中闽能源股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/152 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、华兴会计师事

2、务所（特殊普通合伙）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司公司董事长董事长张骏张骏、总经理王坊坤、总经理王坊坤、主管会计工作负责人主管会计工作负责人潘炳信潘炳信及会计机构负责人（会计主管及会计机构负责人（会计主管人员）人员）张荔平张荔平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度母公司实现净利

3、润 154,416,307.50元，合并后实现归属于母公司股东的净利润 150,522,027.11 元，加年初母公司未分配利润-1,627,265,145.15 元（合并后-1,312,067,237.48 元）。截止本报告期末，母公司累计可供股东分配的利润-1,472,848,837.65 元，合并后-1,161,545,210.37 元。鉴于报告期末，母公司累计可供股东分配的利润为负数，无利润分配来源，为此，公司 2019年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用

4、本报告中所涉及的未来经营计划和发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述了围绕公司经营可能存在的风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“可能面对的风险”部分相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/152 目录

5、目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.45 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第九节第九节 公司治理公司治理.55 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.58 第十一节第十一节 财务报告财务报告.59 第十二节第十二节

6、备查文件目录备查文件目录.152 2019 年年度报告 4/152 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、母公司、中闽能源 指 中闽能源股份有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 上交所 指 上海证券交易所 福建监管局 指 中国证券监督管理委员会福建监管局 控股股东、福建投资集团 指 福建省投资开发集团有限责任公司 中闽有限 指 福建中闽能源投资有限责任公司 新