中航电测：2019年年度报告.PDF

1、中航电测仪器股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 2019 年年度报告 2019 年年度报告 2019 年年 03 月月中航电测仪器股份有限公司中航电测仪器股份有限公司 ZHOGNHANG ELECTRONIC MEASURING INSTRUMENTS CO.,LTDZHOGNHANG ELECTRONIC MEASURING INSTRUMENTS CO.,LTD 中航电测仪器股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重

2、大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人康学军、主管会计工作负责人南新兴及会计机构负责人公司负责人康学军、主管会计工作负责人南新兴及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)曹蓉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。曹蓉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来计划和目标等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士

3、均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告中涉及的未来计划和目标等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者及相关人士仔细阅读并注意风险。部分详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者及相关人士仔细阅读并注意风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司公司经本次董事会审

4、议通过的利润分配预案为：以公司 2019 年末总股本年末总股本590,760,499 股剔除截止公司股剔除截止公司2019 年年度报告披露之日回购专户持有股份年年度报告披露之日回购专户持有股份5,458,100 股后股后 585,302,399 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币股派发现金股利人民币0.50 元元(含税含税)，合计派发现金，合计派发现金 29,265,119.95 元，剩余未分配利润结转下一年度。元，剩余未分配利润结转下一年度。自董事会及股东大会审议通过上述利润分配方案至未来实施利润分配方案时股权登记日，若公司股本因股份回购及其他事项而发生

5、变化，公司将按照自董事会及股东大会审议通过上述利润分配方案至未来实施利润分配方案时股权登记日，若公司股本因股份回购及其他事项而发生变化，公司将按照“现金分红总额”固定不变的原则，按最新股本总额（总股本扣除已回购的股份数）确认每“现金分红总额”固定不变的原则，按最新股本总额（总股本扣除已回购的股份数）确认每 10 股派发现金股利金额。股派发现金股利金额。中航电测仪器股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.8 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.25 第六节 股份变动及股东情况

6、.38 第七节 优先股相关情况.44 第八节 可转换公司债券相关情况.45 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第十节 公司治理.52 第十一节 公司债券相关情况.58 第十二节 财务报告.59 第十三节 备查文件目录.226 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.8 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.25 第六节 股份变动及股东情况.38 第七节 优先股相关情况.44 第八节 可转换公司债券相关情况.45 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第十节 公司治理.52 第十一节 公司债券相关情况.