三江购物：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/121 公司代码：601116 公司简称：三江购物 三江购物俱乐部股份有限公司三江购物俱乐部股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/121 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三

2、、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈念慈陈念慈、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人庄海燕庄海燕及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）庄海燕庄海燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司拟以2018年12月3

3、1日总股本547,678,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发股利109,535,680.00元(含税)；本次利润分配后尚余356,793,464.35元，结转下一次分配。公司结存的公积金不在本次转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

4、否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/121 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.31 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.37 第八节第八节

5、 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.38 第九节第九节 公司治理公司治理.44 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.47 第十一节第十一节 财务报告财务报告.48 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.121 2018 年年度报告 4/121 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 三江购物、股份公司、公司、本公司 指 三江购物俱乐部股份有限公司 和安投资、控股股东、上海和安 指 上海和安投资管理有限公司 杭州阿里巴巴泽泰 指 杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司 阿里巴巴集

6、团、阿里巴巴 指 Alibaba Group Holding Ltd.及其控股的企业 保荐人、保荐机构 指 海通证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 本集团 指 三江购物俱乐部股份有限公司及子公司 2018 年年度报告 5/121 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 三江购物俱乐部股份有限公司 公司的中文简称 三江购物 公司的外