东安动力：2019年年度报告.PDF

1、2019 年年度报告 1/119 公司代码：600178 公司简称：东安动力 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/119 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事

2、姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 李鑫 工作原因 陈笠宝 董事 刘海波 工作原因 李学军 三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司公司董事长董事长陈笠宝陈笠宝、总会计师总会计师孙岩孙岩及及财务部部长财务部部长李伟李伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2019 年，公司实现净利润10,5

3、78,436.65元，未分配利润309,059,978.78元，考虑公司 2020年资金需求，本次董事会决定 2019 年度不进行利润分配。不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来发展计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描

4、述存在的风险，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/119 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.29 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.32 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员

5、工情况.33 第九节第九节 公司治理公司治理.37 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.39 第十一节第十一节 财务报告财务报告.40 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.119 2019 年年度报告 4/119 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 控股股东、中国长安 指 中国长安汽车集团有限公司 实际控制人、中国兵装 指 中国兵器装备集团有限公司 公司、本公司、东安动力 指 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 航发东安 指 中国航发

6、哈尔滨东安发动机有限公司 哈飞汽车 指 哈飞汽车股份有限公司 昌河汽车 指 江西昌河汽车有限责任公司 东安汽发 指 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 长安汽车 指 重庆长安汽车股份有限公司 河北长安 指 河北长安汽车有限公司 保定长客 指 保定长安客车制造有限公司 福田汽车 指 北汽福田汽车股份有限公司 奇瑞汽车 指 奇瑞汽车股份有限公司 福田时代 指 北汽福田汽车股份有限公司诸城奥铃汽车厂 理想汽车 指 重庆理想汽车有限公司常州分公司 天际汽车 指 上海元城汽车技术有限公司 航天三菱 指 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2