中铝国际：2018年年度报告（修订版）.PDF

1、2018 年年度报告 1/244 公司代码：601068 公司简称：中铝国际 中铝国际工程股份有限公司中铝国际工程股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/244 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出

2、席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 王军 其他公务 李宜华 董事 吴志刚 其他公务 宗小平 独立董事 伏军 其他公务 桂卫华 三、三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人贺志辉贺志辉、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张建张建及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张秀银张秀银声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

3、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度中铝国际按照中国企业会计准则编制的合并财务报表汇总归属于上市公司股东的净利润为 305,687,021.63 元，母公司未分配利润101,492,156.99 元，公司拟以总股本 2,959,066,667 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.31元（含税），共计现金分红 91,706,106.49 元,剩余未分配利润人民币 9,786,050.50 元滚动至下一年度进行分配。该方案拟定的现金分红总额占 2018 年度中铝国际合并报表汇总归属于上市股东净利润的 30%。该方案

4、尚需提交 2018 年度股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告存在一些基于对未来政策和经济走势的主观假设和判断而做出的预见性陈述，受诸多可变因素影响，实际结果或趋势可能会与这些预见性陈述出现差异。本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 本公司可能面临的风险

5、主要有成本超支风险、项目延误风险、汇率波动风险、价格波动风险、现金流风险、海外经营风险，详见本报告“第五节经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来2018 年年度报告 3/244 发展的讨论与分析”中的“（四）可能面对的风险”，请投资者注意阅读。十、十、其他其他 适用不适用 2018 年年度报告 4/244 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 总裁致辞.12 第四节 公司业务概要.13 第五节 经营情况讨论与分析.17 第六节 重要事项.36 第七节 普通股股份变动及股东情况.51 第八节 优先股相关情况.58 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

6、.59 第十节 公司治理.68 第十一节 公司债券相关情况.71 第十二节 财务报告.75 第十三节 备查文件目录.244 2018 年年度报告 5/244 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、中铝国际 指 中铝国际工程股份有限公司 本集团 指 本公司及其附属公司 中铝集团 指 中国铝业集团有限公司，为公司控股股东 洛阳院 指 洛阳有色金属加工设计研究院有限公司，为公司一名发起人及股东 国务院 指 中华人民共和国国务院 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息