中航电测：2018年年度报告.PDF

1、中航电测仪器股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 2012018 8 年年度报告年年度报告 2019 年年 03 月月ZHOGNHANG ELECTRONIC MEASURING INSTRUMENTS CO.,LTDZHOGNHANG ELECTRONIC MEASURING INSTRUMENTS CO.,LTD 中航电测仪器股份有限公司中航电测仪器股份有限公司 中航电测仪器股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证

2、年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人康学军、主管会计工作负责人南新兴及会计机构负责人公司负责人康学军、主管会计工作负责人南新兴及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)曹蓉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。曹蓉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“十、公

3、司面临的风险和应十、公司面临的风险和应对措施对措施”部分详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者及部分详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者及相关人士仔细阅读并注意风险。相关人士仔细阅读并注意风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司以公司 2018 年末股本年末股本590,760,499 股为基数股为基数，向全体股东每，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.45 元（含税），送红元（含税），送红股股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增

4、股转增 0 股。股。中航电测仪器股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.26 第五节第五节 重要事项重要事项.37 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节第九节 公司治理公司治理.51 第十节第十节

5、 公司债券相关情况公司债券相关情况.56 第十一节第十一节 财务报告财务报告.57 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.202 中航电测仪器股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、中航电测、本集团 指 中航电测仪器股份有限公司 实际控制人、航空工业 指 中国航空工业集团有限公司 控股股东、汉航机电 指 汉中航空机电有限公司 汉航集团 指 汉中航空工业（集团）有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 洪都航空 指 江西洪都航空工业股份有

6、限公司 同心投资 指 汉中一零一同心投资管理中心（有限合伙）同德投资 指 汉中一零一同德投资管理中心（有限合伙）中航科工 指 中国航空科技工业股份有限公司 中航产业投资 指 中航航空产业投资有限公司 同力投资 指 汉中一零一同力投资管理中心（有限合伙）同创投资 指 汉中一零一同创投资管理中心(有限合伙)佳恒投资 指 汉中佳恒投资管理中心（有限合伙）汉中一零一 指 公司全资子公司汉中一零一航空电子设备有限公司 西安中航电测 指 公司全资子公司西安中航电测科技有限公司 石家庄华燕 指 公司控股子公司石家庄华燕交通科技有限公司 上海耀华 指 公司控股子公司上海耀华称重系统有限公司 陕西华燕 指 陕西