昌红科技：2018年年度报告.PDF

1、深圳市昌红科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 深圳市昌红科技股份有限公司深圳市昌红科技股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 深圳市昌红科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人李焕昌、主管

2、会计工作负责人周国铨及会公司负责人李焕昌、主管会计工作负责人周国铨及会计机构负责人计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)石丁权声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。石丁权声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 华守夫 董事 出差 徐燕平 张锦慧 独立董事 出差 顾立基 公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析之九、公司未来发展的展望经营情况讨论与分析之九、公司未来发展的展望

3、”部部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 502,500,000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。深圳市昌红科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目

4、录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.45 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.45 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.51 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第九节第九节 公司治理公司治理.58 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.64 第十一节第十一节 财务报告财务报告.65 第十二节第十二节 备查文件目录

5、备查文件目录.178 深圳市昌红科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、昌红科技 指 深圳市昌红科技股份有限公司 上海昌美 指 上海昌美精机有限公司，公司控股子公司 上海硕昌 指 硕昌(上海)精密塑料制品有限公司，公司控股子公司 芜湖昌红 指 芜湖昌红科技有限公司，公司全资子公司 香港昌红 指 昌红科技(香港)有限公司，公司全资子公司 柏明胜 指 深圳市柏明胜医疗器械有限公司，公司全资子公司 河源昌红 指 河源市昌红精机科技有限公司，公司全资子公司 德盛投资 指 德盛投资有限公司，公司全资子公司 越南昌红 指 昌红科技（越南）有限公司，公司

6、全资孙公司 菲律宾昌红 指 昌红科技菲律宾股份有限公司，公司全资孙公司 上海力因 指 力因精准医疗产品（上海）有限公司（原名：上海市科华检验医学产品有限公司），公司控股子公司 力因生物 指 上海力因生物技术有限公司，公司控股孙公司 昌红股权投资基金 指 深圳市昌红股权投资基金管理有限公司，公司全资子公司 力妲康 指 力妲康生命科学（上海）有限公司，公司控股孙公司 常州康泰 指 常州康泰模具科技有限公司，公司参股公司 旭健艾维或产业投资并购基金 指 青岛旭健艾维创业投资中心（有限合伙），公司控股子公司 互创联合 指 武汉互创联合科技有限公司，公司参股子公司 昌红光电 指 深圳市昌红光电科技有限公