万向德农：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1 公司代码：600371 公司简称：万向德农 万向德农股份有限公司万向德农股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托

2、人姓名 董事 丁兴贤 因工作原因未能出席 陈贵樟 三、三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人管大源管大源、总经理陈贵樟、主管会计工作负责人、总经理陈贵樟、主管会计工作负责人于秀梅于秀梅及会计机构负责人（会计主及会计机构负责人（会计主管人员）管人员）于秀梅于秀梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积

3、金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018年度母公司实现净利润86,515,805.73元，加年初未分配利润100,871,215.32元，减去2018年度提取的法定盈余公积8,651,580.57元，减去对股东的利润分配45,011,996.14元，累计未分配利润为133,723,444.34元。为兼顾公司长远发展和股东权益，董事会拟定本次利润分配预案为：以2018年末总股本225,060,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利2元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不进行资本公积转增股本及其它形式分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性

4、陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”第三部分“公司关于未来发展的讨论与分析”第四项“可能面对的风险”。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简

5、介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.6 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.29 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.33 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.34 第九节第九节 公司治理公司治理.39 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.40 第十一节第十一节 财务报告财务报告.41 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.150 2018 年年度报告 4 第一节第一节 释义

6、释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司或本公司、万向德农 指 万向德农股份有限公司 上交所或交易所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 万向三农 指 万向三农集团有限公司 德农种业 指 德农种业股份公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 万向德农股份有限公司 公司的中文简称 万向德农 公司的外文名称 WanxiangDoneed Co.,ltd 公司的法定代表人 管大源 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴玲芳