博信股份：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/149 公司代码：600083 公司简称：博信股份 江苏博信投资控股股份有限公司江苏博信投资控股股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/149 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三

2、、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了保留意见保留意见的审计报告，本公司董事会、的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。具体说明详见本报告第五节“重要事项”之四-公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明章节内容。四、四、公司负责人公司负责人罗静罗静、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人姜绍阳姜绍阳及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王军王军声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真

3、实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报表审计，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润-52,447,027.86元，截至2018年年末,累计未分配利润-319,744,507.61元。2018年,母公司实现净利润为-7,327,020.98元，截至2018年末,母公司累计未分配利润为-286,571,124.26元。公司2018年度利润分配预案为：不进行利润分配，不以资本公积转增股本。本预案经董事会审议通过后，尚需提交公司2018年度股东

4、大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“第四节经营情况讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。2018 年年度报告 3/149 十、十、其他其

5、他 适用 不适用 2018 年年度报告 4/149 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.51 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.56 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第九节第九节 公司治理公司治理.63 第十节第十节 财务报告财务报告.66 第十一节第十一节 公

6、司债券相关情况公司债券相关情况.148 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.149 2018 年年度报告 5/149 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司 指 江苏博信投资控股股份有限公司，曾用名广东博信投资控股股份有限公司 中诚实业 指 广东中诚实业控股有限公司，曾用名广州承兴营销管理有限公司 苏州晟隽 指 苏州晟隽营销管理有限公司，公司控股股东 博成市政 指 清远市博成市政工程有限公司，原公司全资子公司 博信智通 指 博信智通（苏