曲江文旅：2019年年度报告（印刷版）.PDF

1、?2019?123一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人杨进、主管会计工作负责人孙宏及会计机构负责人（会计主管人员）孔群声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司上年年末母公司未分配利润22,889,883.61元，根据会计政策变更（根据财政部修订的企

2、业会计准则第22号金融工具确认和计量、企业会计准则第23号金融资产转移、企业会计准则第24号套期会计、企业会计准则第37号金融工具列报等）相应调减上年年末母公司未分配利润2,609,903.75元，扣减2019年已分配的2018年度现金红利8,077,938.32元，加2019年度母公司实现净利润39,370,524.02元，减提取10%法定盈余公积3,937,052.40元，期末母公司未分配利润为47,635,513.16元。报告期实现的母公司可供分配的利润为35,433,471.62元。经董事会决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下

3、：为向股东提供合理的投资回报，并结合公司目前业务发展的需要，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.17元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本215,411,610股，以此计算合计拟派发现金红利3,661,997.37元（含税）。公司2019年度不送红股、不进行公积金转增股本。本预案已经第八届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。六、前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。七、是否存在被控股股东

4、及其关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能面对的风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”的相关内容。请投资者注意投资风险。十、其他 适用 不适用第一节 释义.4第二节 公司简介和主要财务指标.6第三节 公司业务概要.14第四节 经营情况讨论与分析.17第五节 重要事项.30第六节 普通股股份变动及股东情况.54第七节 优先股相关情况.60第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.61第九节 公司治理.68第十节 公司债券相关情况.73第

5、十一节 财务报告.74第十二节 备查文件目录.177重要提示目录大唐芙蓉园 曲江文旅2019年年度报告曲江文旅2019年年度报告45第一节释义一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义本公司/上市公司/曲江文旅指西安曲江文化旅游股份有限公司曲江管委会指西安曲江新区管理委员会城墙管委会指西安城墙管理委员会文化控股公司指西安曲江文化控股有限公司文化集团指西安曲江文化产业投资（集团）有限公司大明宫集团指西安曲江大明宫投资（集团）有限公司渼陂湖投资公司指西安曲江渼陂湖投资建设有限公司旅游投资集团指西安曲江旅游投资（集团）有限公司环城建设公司指西安环城建设旅游开发总公司楼

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