新北洋：2020年年度报告.PDF

1、山东新北洋信息技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 山东新北洋信息技术股份有限公司山东新北洋信息技术股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 山东新北洋信息技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负

2、责人丛强滋、主管会计工作负责人荣波及会计机构负责人公司负责人丛强滋、主管会计工作负责人荣波及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)张玉国声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张玉国声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 曲斌 董事 工作原因 陈福旭 李军 独立董事 工作原因 姜爱丽 本报告所涉及的公司未来发展规划、战略目标等前瞻性陈述，不构成公司本报告所涉及的公司未来发展规划、战略目

3、标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。重大风险提示：重大风险提示：可能存在可能存在市场竞争加剧的风险、进出口业务及汇率波动的市场竞争加剧的风险、进出口业务及汇率波动的风险、原材料价格上涨的风险、企业规模迅速扩张导致的管控风险和高层次人风险、原材料价格上涨的风险、企业规模迅速扩张导致的管控风险和高层次人才短缺、商誉减值风险，有关风险因素内容与应对措施已在本报告中才短缺、商誉减值风险，有关风险因素内容与应对措施已在本报告中“第四节经第四节经营情况讨论与分析营情况讨论与分析-九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分

4、予以描述，敬请广大投资者部分予以描述，敬请广大投资者注意投资风险。注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司公司 2020 年末总股本年末总股本665,721,421 股股为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.5 元（含税），送红元（含税），送红股股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。山东新北洋信息技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四

5、节 经营情况讨论与分析.10 第五节 重要事项.36 第六节 股份变动及股东情况.51 第七节 优先股相关情况.58 第八节 可转换公司债券相关情况.59 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.61 第十节 公司治理.70 第十一节 公司债券相关情况.76 第十二节 财务报告.79 第十三节 备查文件目录.214 山东新北洋信息技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、新北洋 指 山东新北洋信息技术股份有限公司 公司章程 指 山东新北洋信息技术股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监

6、会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 威海市国资委 指 威海市人民政府国有资产监督管理委员会，2021 年 2 月 3 日前系本公司实际控制人 北洋集团 指 威海北洋电气集团股份有限公司，2021 年 2 月 3 日前系本公司控股股东 联众利丰 指 石河子联众利丰投资合伙企业(有限合伙)，系本公司股东 数码科技 指 威海新北洋数码科技有限公司，系本公司全资子公司 服务子公司 指 威海新北洋技术服务有限公司，系本公司全资子公司 华菱光电 指 威海华菱光电股份有限公司，系本公司控股子公司 荣鑫科技 指 威海新北洋荣鑫科技股份有限公司，系本公司控股子公司 正棋机器人 指 威海新