定期报告-盖世食品：2017年年度报告.pdf

1、1 2017 年度报告 盖世食品 NEEQ:836826 大连盖世健康食品股份有限公司 Dalian Gaishi Food Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年 4 月 11 日和 2017 年 8 月 21 日，公司顺利完成两次股票发行，共计发行 6,000,000 股，募集 12,000,000.00 元，补充了公司的流动资金，大幅度增加了核心员工对公司归属感。2、报告期内，公司积极回报投资者，进行了 2016 年年度利润分配，2017年 6 月 15 日通过委托中国结算北京分公司，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 2.69 元。通过本次权益派发，极大

2、的激发了核心员工的凝聚力。3、公司注重产品质量安全，2017 年被国家认监委认定为三同企业，积极参加三同活动，让更多的中国人能够享用盖世国际标准的健康美食。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监

3、事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 盖世食品、公司、本公司、股份公司 指 大连盖世健康食品股份有限公司 有限公司 指 大连盖世食品有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 银河证券、主办券商 指 中国银河证券股份有限公司 会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）律师 指 北京大成（大连）律师事务所 乐享食品 指 大连乐享食品有限公司 盖世生物 指

4、 大连盖世生物技术有限公司 乐世国际贸易 指 大连乐世国际贸易有限公司 香港盖世 指 香港盖世有限公司 元（万元）指 人民币元（人民币万元）股东大会 指 大连盖世健康食品股份有限公司股东大会 股东会 指 大连盖世食品有限公司股东会 三会 指 股东（大）会、董事会和监事会 董事会 指 大连盖世健康食品股份有限公司董事会 监事会 指 大连盖世健康食品股份有限公司监事会 公司章程 指 最近一次被公司股东大会批准的大连盖世健康食品股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 主要股东 指 持有公司 5%

5、以上（含 5%）股份的股东 可溶性固形物 指 食品行业一个常用的技术参数。可溶性固形物是指液体或流体食品中所有溶解于水的化合物的总称。包括糖、酸、维生素、矿物质等。HACCP 指（Hazard Analysis and Critical Control Point）表示危害分析的临界控制点。确保食品在消费的生产、加工、制造、准备和食用等过程中的安全，在危害识别、评价和控制方面是一种科学、合理和系统的方法。GAP 指 良好农业规范（Good Agricultural Practices,GAP）作为一种适用方法和体系，通过经济的、环境的和社会的可持续发展措施，来保障食品安全和食品质量。SC 指

6、企业食品生产许可，国家食品药品监督管理总局令第16 号食品生产许可管理办法（自 2015 年 10 月 1日起施行。）其中第四章 许可证管理 第二十九条规定：食品生产许可证编号由 SC（“生产”的汉语拼音字母缩写）和 14 位阿拉伯数字组成。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人盖泉泓、主管会计工作负责人杨懿及会计机构负责人（会计主管人员）李晶保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划