定期报告-智新电子：2018年年度报告.pdf

1、1 2018 年度报告 智新电子 NEEQ:837212 潍坊智新电子股份有限公司（Weifang Genius Electronics Co.,Ltd.）2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，公司以 2018 年 5 月 15 日为股权登记日进行 2017 年度利润分派。每 10股派发现金（含税）1.00 元，于 2018 年 5 月 28 日完成股利分派。本次利润分派经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第七次会议及2017 年年度股东大会批准。报告期内，公司发行股份 475 万股，募集资金人民币 3135 万元。新增股份于 2018年 06 月 29 日在全国中小企业股份转让

2、系统挂牌并公开转让。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治

3、理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、智新股份 指 潍坊智新电子股份有限公司 有限公司 指 潍坊智新电子有限公司 潍坊智联 指 潍坊智联企业管理中心(有限合伙)达新电子 指 昌乐达新电子有限公司 润新电子 指 昌邑润新电子有限公司 智新贸易 指 潍坊智新贸易有限公司 股东大会 指 潍坊智新电子股份有限公司股东大会 董事会 指 潍坊智新电子股份有限公司董事会 监事会 指 潍坊智新电子股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会

4、秘书 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 公司章程 指 潍坊智新电子股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵庆福、主管会计工作负责人赵庆国及会计机构负责人（会计主管人员）王红保证年度报告中财务报告的真实、

5、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 共同控制的风险 公司由赵庆福先生、李良伟先生共同控制，两人直接

6、支配发行人表决权比例均为 41.51%，通过智联合伙间接支配发行人的表决权比例为 4.64%，合计支配发行人表决权比例为 87.66%，赵庆福先生担任公司董事长，李良伟先生担任公司董事、总经理。赵庆福、李良伟就董事会、股东大会层面的重大事项的共同控制，包括会议的提案、召集、表决等事项做出了具体的约定，确保在会议前达成一致意见，并在董事会及股东大会表决中按一致意见进行表决。因赵庆福、李良伟股权完全一致，如不能对公司的重大事项达成一致意见，将产生共同控制风险。实际控制人控制不当风险 本公司控股股东、实际控制人为赵庆福先生、李良伟先生，两人直接支配发行人表决权比例均为 41.51%，通过智联合伙间接