国创高新：2019年年度报告（更新后）.PDF

1、 湖北国创高新材料股份有限公司湖北国创高新材料股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 05 月月 湖北国创高新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人王昕、主管会计工作负责人孟军梅及会计机构负责人公司负责人王昕、主

2、管会计工作负责人孟军梅及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)孟军梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。孟军梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述、不构成公司对投资本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述、不构成公司对投资者的实质承诺，敬者的实质承诺，敬请投资者注意风险。请投资者注意风险。公司在本报告第四节经营情况讨论与分析“九、公司未来发展的展望之（三）公司在本报告第四节经营情况讨论与分析“九、公司未来发展的展望之（三）2、可能面

3、临的风险因素”详细描述了公司可能面对的风险因素及应对策略，敬、可能面临的风险因素”详细描述了公司可能面对的风险因素及应对策略，敬请投资者关注相关内容。请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 916325201 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公股（含税），不以公积金转增股本。积金转增股本。湖北国创高新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介和

4、主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.8 第四节 经营情况讨论与分析.13 第五节 重要事项.34 第六节 股份变动及股东情况.56 第七节 优先股相关情况.62 第八节 可转换公司债券相关情况.63 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.64 第十节 公司治理.76 第十一节 公司债券相关情况.82 第十二节 财务报告.83 第十三节 备查文件目录.237 湖北国创高新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、国创高新 指 湖北国创高新材料股份有限公司 控股股东、国创集团 指 国创高科实业集团有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司

5、法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 湖北国创高新材料股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 湖北证监局 指 中国证券监督管理委员会湖北监管局 股东大会 指 湖北国创高新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 湖北国创高新材料股份有限公司董事会 监事会 指 湖北国创高新材料股份有限公司监事会 广西国创 指 广西国创道路材料有限公司 四川国创 指 四川国创兴路沥青材料有限公司 陕西国创 指 陕西国创沥青材料有限公司 监利国创 指 监利县国创市政建设管理有限公司 国创检测 指 湖北国创公路工程检测有限公司 道路技术 指 湖北国创道路

6、材料技术有限公司 深圳云房 指 深圳市云房网络科技有限公司 财务顾问 指 中德证券有限责任公司 会计师、会计师事务所 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 湖北国创高新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 国创高新 股票代码 002377 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖北国创