定期报告-数字人：2019年年度报告.pdf

1、1 2019 年度报告 数字人 NEEQ:835670 山东数字人科技股份有限公司 Shandong Digihuman Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 4 月 25 日，山东数字人科技股份有限公司顺利召开“2018 年年度股东大会”，会议通过了年度报告等议案。2019 年 3 月 29 日，控股子公司“深圳市易创宏图科技有限公司”揭牌。子公司致力于智能商用显示终端的设计和制造，突出医学教育触控屏的技术优势，为客户提供高品质产品。2019 年 9 月 7 日，公司联合山东大学申报的“数字人体研究成果在临床手术规划的应用与产业化”项目，获得山

2、东省科学技术厅“重点研发计划重大科技创新工程”立项。2019 年 6 月 18 日，受埃及苏伊士运河大学的邀请，公司参加“第九届埃及解剖学术会议”，并在会上做“数字人解剖在医学教育中的应用主题报告”，获得较高评价，目前数字人完成国际版产品测试，并已出口多个国家和地区。2019 年 12 月 16 日，公司“高精度数字人体关键技术研发及应用示范”获批首批“山东省软件产业高质量发展重点项目”，目前数字人公司拥有发明专利 7 项，软件著作权 32 项。2019 年 9 月 30 日，中共山东数字人科技股份有限公司党支部召开“不忘初心，牢记使命”主题教育活动，学习贯彻习近平总书记建设新时代中国特色社会

3、主义思想这一主线，努力打造一支作风正派、工作严谨、勇于拼搏、遵纪守规的优良团队。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2929 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信息

4、行业信息 .3737 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3737 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4343 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 数字人/公司/股份公司/本公司 指 山东数字人科技股份有限公司 易创电子、有限公司 指 山东易创电子有限公司 淄博易创 指 淄博易创电子技术有限公司 易创宏图 指 深圳市易创宏图科技有限公司 数字人体 指 利用信息科学的方法对人体在不同水平的形态和功能进行虚拟仿真 形态学 指 生物学的主要分支学科，其目的是描述生物的形态和研究其规律性 数字切片 指 利用信息科学的方法对人体在不同水平的形态和功能进行虚拟仿真 股东大会 指

5、 山东数字人科技股份有限公司股东大会 董事会 指 山东数字人科技股份有限公司董事会 监事会 指 山东数字人科技股份有限公司监事会 安信证券、主办券商 指 安信证券股份有限公司 天健会所、会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 教育部 指 中华人民共和国教育部 十九大 指 中国共产党第十九次全国代表大会 十三五 指 2016 年至 2020 年 财政部 指 中华人民共和国财政部 国家发改委 指 中国人民共和国国家发展和改革委员会 国务院办公厅 指 中华人民共和国国务院办公厅 报告期 指 2019 年度 元/万元 指 人

6、民币元/万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐以发、主管会计工作负责人孔祥惠及会计机构负责人（会计主管人员）孔祥惠保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在