国创高新：2019年年度报告.PDF

1、湖北国创高新材料股份有限公司湖北国创高新材料股份有限公司2019 年年度报告年年度报告2020 年年 05 月月湖北国创高新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文1第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人王昕公司负责人王昕、主管会计工作负责人孟军梅及会计机构负责人主管会计工作负责人

2、孟军梅及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)孟军梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。孟军梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述、不构成公司对投资本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述、不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。者的实质承诺，敬请投资者注意风险。公司在本报告第四节经营情况讨论与分析公司在本报告第四节经营情况讨论与分析“九九、公司未来发展的展望之公司未来发展的展望之（三三）2、可能面临的风险因素可能面临的风

3、险因素”详细描述了公司可能面对的风险因素及应对策略详细描述了公司可能面对的风险因素及应对策略，敬敬请投资者关注相关内容。请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 916325201 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.5 元（含税元（含税），送红股，送红股 0 股（含税股（含税），不以公，不以公积金转增股本。积金转增股本。湖北国创高新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文2目录目录第一节重要提示、目录和释义.1第二节公司简介和主要财务指标.4第三节公司业务概要.8第四节经

4、营情况讨论与分析.13第五节重要事项.35第六节股份变动及股东情况.57第七节优先股相关情况.63第八节可转换公司债券相关情况.64第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.65第十节公司治理.77第十一节公司债券相关情况.83第十二节财务报告.84第十三节备查文件目录.238湖北国创高新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文3释义释义释义项指释义内容公司、本公司、国创高新指湖北国创高新材料股份有限公司控股股东、国创集团指国创高科实业集团有限公司公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法公司章程指湖北国创高新材料股份有限公司章程中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所、交易所

5、指深圳证券交易所湖北证监局指中国证券监督管理委员会湖北监管局股东大会指湖北国创高新材料股份有限公司股东大会董事会指湖北国创高新材料股份有限公司董事会监事会指湖北国创高新材料股份有限公司监事会广西国创指广西国创道路材料有限公司四川国创指四川国创兴路沥青材料有限公司陕西国创指陕西国创沥青材料有限公司监利国创指监利县国创市政建设管理有限公司国创检测指湖北国创公路工程检测有限公司道路技术指湖北国创道路材料技术有限公司深圳云房指深圳市云房网络科技有限公司财务顾问指中德证券有限责任公司会计师、会计师事务所指中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）上年同期指2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月

6、 31 日报告期指2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日元、万元指人民币元、人民币万元湖北国创高新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文4第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称国创高新股票代码002377股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称湖北国创高新材料股份有限公司公司的中文简称国创高新公司的外文名称（如有）Hubei Guochuang Hi-tech Material Co.,Ltd公司的外文名称缩写（如有）GuochuangHi-tech公司的法定代表人王昕注册地址武汉市东湖新技术开发区武大园三路