定期报告-纬达光电：2019年年度报告.pdf

1、 公告编号：2022-015 1 2019 年度报告 纬达光电 NEEQ:873001 佛山纬达光电材料股份有限公司 Winda Opto-Electronics Co.,Ltd 公告编号：2022-015 2 公司年度大事记公司年度大事记 1.2019 年 3 月，广东省佛山市三水区人民政府授予公司“纳税超 1000 万元企业”牌匾 2.2019 年 5 月 6 日，国家税务总局佛山市税务局评定公司为“2018 年度纳税信用 A 级纳税人”称号 3.2019 年 5 月 24 日，公司正式在全国中小企业股份转让系统挂牌。2019 年6 月 19 日，完成挂牌现场敲钟仪式。4.2019 年 9

2、 月 17 日，公司“高耐久偏光片研究开发与应用”项目成功入选广东省科学技术奖培育入库项目，为三水区唯一一家一档企业。5.2019 年 9 月 25 日，公司“TFT-LCD 配套用偏光片产业化”项目获得佛山市科学技术局科技成果登记证书。6.2019 年 12 月 2 日，公司通过“高新技术企业”重新认定，证书编号：GR201944007074。公告编号：2022-015 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第五节第五节 重

3、要事项重要事项.24 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.28 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.31 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.32 第九节第九节 行业信息行业信息.34 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.34 第十一节第十一节 财务报告财务报告.39 公告编号：2022-015 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 公司、本公司、纬达光电、股份公司 指 佛山纬达光电材料股份有限公司 佛塑科技 指 佛山

4、佛塑科技集团股份有限公司 亚化国际 指 亚化国际（股）公司 亚化光电 指 亚化光电控股有限公司 昱纬投资 指 佛山市三水区昱纬投资有限公司 广新集团 指 广东省广新控股集团有限公司 杜邦鸿基 指 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 佛山市亿达 指 佛山市亿达胶粘制品有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 佛山纬达光电材料股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让

5、行为 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 佛山纬达光电材料股份有限公司股东大会 董事会 指 佛山纬达光电材料股份有限公司董事会 监事会 指 佛山纬达光电材料股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2022-015 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王仁杰、主管会计工作

6、负责人李铭全及会计机构负责人（会计主管人员）赵刚涛保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 董事谢强因新冠肺炎疫情防控影响缺席，委托董事李铭