定期报告-恒合股份：2018年年度报告.pdf

1、公告编号：2021-044 1 2018 年度报告 恒合股份 NEEQ:832145 北京恒合信业技术股份有限公司 BEIJING HENGHE INFORMATION&TECHNOLOGY CO.,LTD.公告编号：2021-044 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司设立全资子公司：公司设立全资子公司：北京中环沃克北京中环沃克斯斯检测技术有限公司，为检测技术有限公司，为公司业务公司业务范范围围增加检测增加检测业务业务。公司的公司的中关村科技园区企业信用中关村科技园区企业信用评级由评级由 BBBBBB 级升为级升为 AAAAAA 级。级。公司自主研发的“公司自主研发的“HZWHZW 智网在

2、线监控智网在线监控数据管理平台”数据管理平台”在河北中油、上海中在河北中油、上海中石化、石化、佛山佛山环保局、衡水高新区环保环保局、衡水高新区环保局等单位试点成功。局等单位试点成功。公司取得公司取得 4 4 项实用新型专利授权。项实用新型专利授权。公告编号：2021-044 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.31 第七节第七节 融资及利

3、润分配情况融资及利润分配情况.33 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况.35 第九节第九节 行业信息行业信息.38 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.39 第十一节第十一节 财务报告财务报告.47 公告编号：2021-044 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本期、报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 本公司、公司、恒合股份、恒合信业 指 北京恒合信业技术股份有限公司 股东会 指 北京恒合信业技术股份有限公司股东会 股东大会 指 北京恒合信业技术

4、股份有限公司股东大会 董事会 指 北京恒合信业技术股份有限公司董事会 监事会 指 北京恒合信业技术股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 北京恒合信业技术股份有限公司章程“三会”议事规则 指 公司股东大会制度、董事会制度、监事会制度 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统有限公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业

5、务规则（试行）容诚 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）DUERR 指 Drr Technik GmbH&Co.KG ELAFLEX 指 ELAFLEX HIBY Tanktechnik GmbH&Co.KG FAFNIR 指 FAFNIR GmbH 中石油 指 中国石油天然气股份有限公司 中石化 指 中国石油化工股份有限公司 中海油 指 中国海洋石油集团有限公司 中化 指 中国中化股份有限公司 壳牌 指 荷兰皇家壳牌集团 VOC、VOCs 指 挥发性有机化合物 公告编号：2021-044 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保

6、证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李玉健、主管会计工作负责人盛梅琴及会计机构负责人（会计主管人员）尹延成保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报