国创高新：2021年年度报告.PDF

1、湖北国创高新材料股份有限公司2021 年年度报告全文1湖北国创高新材料股份有限公司湖北国创高新材料股份有限公司2021 年年度报告年年度报告2022 年年 04 月月湖北国创高新材料股份有限公司2021 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人王昕公司负责人王昕、主管

2、会计工作负责人孟军梅及会计机构负责人主管会计工作负责人孟军梅及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)孟军梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。孟军梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述、不构成公司对投资本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述、不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。者的实质承诺，敬请投资者注意风险。公司在本报告第三节管理层讨论与分析公司在本报告第三节管理层讨论与分析“十一十一、公司未来发展的展望之公司

3、未来发展的展望之（三三）2、可能面临的风险因素可能面临的风险因素”详细描述了公司可能面对的风险因素及应对策略详细描述了公司可能面对的风险因素及应对策略，敬敬请投资者关注相关内容。请投资者关注相关内容。公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号号行业信息行业信息披露中房地产业的披露要求披露中房地产业的披露要求公司主营业务为房地产中介服务业务，不涉及土地储备、房地产项目开发公司主营业务为房地产中介服务业务，不涉及土地储备、房地产项目开发及销售等业务。及销售等业务。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，

4、不送红股，不以公积金转增股本。湖北国创高新材料股份有限公司2021 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10第四节第四节 公司治理公司治理.34第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.60第六节第六节 重要事项重要事项.62第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.75第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.81第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.82第十节第十节 财务报告财务报告.83湖北国创高新材料股份有限公司20

5、21 年年度报告全文4备查文件目录备查文件目录一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。湖北国创高新材料股份有限公司董事长：王昕2022 年 4 月 28 日湖北国创高新材料股份有限公司2021 年年度报告全文5释义释义释义项指释义内容公司、本公司、国创高新指湖北国创高新材料股份有限公司控股股东、国创集团指国创高科实业集团有限公司公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法公司章程指

6、湖北国创高新材料股份有限公司章程证监会指中国证券监督管理委员会深交所、交易所指深圳证券交易所湖北证监局指中国证券监督管理委员会湖北监管局股东大会指湖北国创高新材料股份有限公司股东大会董事会指湖北国创高新材料股份有限公司董事会监事会指湖北国创高新材料股份有限公司监事会国创科技指湖北国创高新材料科技有限公司广西国创指广西国创道路材料有限公司四川国创指四川国创兴路沥青材料有限公司陕西国创指陕西国创沥青材料有限公司监利国创指监利县国创市政建设管理有限公司国创检测指湖北国创公路工程检测有限公司道路技术指湖北国创道路材料技术有限公司深圳云房指深圳市云房网络科技有限公司会计师、会计师事务所指中审众环会计师事