ST中珠：中珠医疗控股股份有限公司2020年年度报告.PDF

1、2020 年年度报告 1/249 公司代码：600568 公司简称：*ST 中珠 中珠医疗控股股份有限公司中珠医疗控股股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/249 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、

2、大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了保留意见保留意见的审计报告，本公司董事会、的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表进行审计，并出具了保留意见审计报告（大华审字2021004604 号），具体详见公司同日披露的中珠医疗控股股份有限公司出具保留意见涉及事项的专项说明（大华核字2021003512 号）。四、四、公司负责人公司负责人叶继革叶继革、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人谭亮谭亮及会计机

3、构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）娄青娄青声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表实现归属母公司所有者净利润为3,218,860.73元，母公司实现净利润为24,737,928.52元，年初未分配利润-1,420,296,055.79元，2020年末未分配利润为-1,295,458,127.27元。根据公司法和公司章程等有关规定，存在未弥补以

4、前年度亏损，不提取法定盈余公积金。鉴于公司2020年度累计未分配利润为负，结合公司经营计划及实际经营需要，为保障公司持续健康发展，经公司董事会研究，公司2020年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及了未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2020

5、年年度报告 3/249 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表进行审计，并出具了保留意见审计报告（大华审字2021004604 号）,具体详见公司同日披露的中珠医疗控股股份有限公司出具保留意见涉及事项的专项说明（大华核字2021003512 号）。2、大华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2020 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行审计，对公司内部控制的有效性出

6、具了否定意见，具体详见公司同日披露的由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告（大华内字2021000106 号）。3、公司于 2019 年 7 月 2 日收到中国证监会调查通知书（编号：鄂证调查字 2019046号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据中华人民共和国证券法的有关规定，决定对公司进行立案调查。如公司因前述立案调查事项被中国证监会最终认定构成信息披露重大违法违规行为，公司股票将存在可能被实施退市风险警示或暂停上市或其他处理情形的风险。详见公司于2019 年 7 月 3 日披露的中珠医疗控股股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告（编号：2019-05