鹏鼎控股：2023年年度报告.PDF

1、鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2022023 3 年年度报告年年度报告 董事长董事长:沈庆芳沈庆芳 20242024 年年 3 3 月月 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2023 年年度报告全文 2 20232023 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在

2、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人沈庆芳、主管会计工作负责人萧得望及会计机构负责人（会计公司负责人沈庆芳、主管会计工作负责人萧得望及会计机构负责人（会计主管人员）葛宗萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。主管人员）葛宗萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，本报告涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解

3、计划、预测投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。与承诺之间的差异。公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力不存在重大风险因素。公公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力不存在重大风险因素。公司已在本年度报告中具体描述了公司可能面对的风险因素及应对策略，敬请投司已在本年度报告中具体描述了公司可能面对的风险因素及应对策略，敬请投资者关注“第三节经营情况讨论与分析十一、公司未来发展的展资者关注“第三节经营情况讨论与分析十一、公司未来发展的展望（四）可能望（四）可能面临的风险和应对措施”面临的风险和应对措施”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公

4、司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：拟以拟以 20232023 年年 1212 月月 3131 日日的总股本的总股本 2,320,437,8162,320,437,816 股，扣除拟回购注销的股，扣除拟回购注销的 20212021 年限制性股票激励计划年限制性股票激励计划部分限制性股票，以及扣除公司回购专户上已回购股份后的公司股本为基数，部分限制性股票，以及扣除公司回购专户上已回购股份后的公司股本为基数，向全体股东每向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 5.005.00 元（含税），不送红股，不以资本公积元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。金转增股本。鹏鼎控股（深

5、圳）股份有限公司 2023 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.40 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.63 第六节第六节 重要事项重要事项.74 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.89 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.97 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.98 第十节第十节 财务报告财务报告.99 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2023 年年度

6、报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人（财务总监）、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2023 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 鹏鼎控股、公司、本公司 指 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 美港实业/控股股东 指 美港实业有限公司（Mayco Industrial Limited）集辉国际 指 集辉国际有限公司（Pacific Fair International