豪美新材：2023年年度报告.PDF

1、 广东豪美新材股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 广东豪美新材股份有限公司广东豪美新材股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2 2024024 年年 0 03 3 月月 广东豪美新材股份有限公司 2023 年年度报告全文 2 20232023 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承

2、担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人公司负责人 董卫峰、主管会计工作负责人王兰兰及会计机构负责人（会董卫峰、主管会计工作负责人王兰兰及会计机构负责人（会计主管人员）王兰兰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。计主管人员）王兰兰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的公司本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并理解计划、实质承诺，投资者及相关人

3、士均应当对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间的差异。预测与承诺之间的差异。公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风险，敬请查阅本报告第三公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之十一“公司未来发展的展望”。请投资者及相关人节“管理层讨论与分析”之十一“公司未来发展的展望”。请投资者及相关人士对此保持足够的风险意识，注意投资风险。士对此保持足够的风险意识，注意投资风险。公司计划不派发现金红公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。利，不送红股，不以公积金转增股本。广东豪美新材股份有限公司 2023 年年度报告全文 3 目录目录

4、 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.40 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.56 第六节第六节 重要事项重要事项.60 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.72 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.79 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.80 第十节第十节 财务报告财务报告.83 广东豪美新材股份有限公司 2023 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司负责人

5、、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。（二）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。（三）载有董事长签名的 2023 年度报告文本原件。（四）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（五）以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。广东豪美新材股份有限公司 2023 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、豪美新材 指 广东豪美新材股份有限公司 豪美投资/控股股东 指 广东豪美投资集团有限公司，曾用名清远市豪美投资控股集团有限公司，公司控股股东 南金贸易 指 南金贸易公司，注册于香港的公司外资股东

6、贝克洛 指 广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司，公司全资子公司 精美特材 指 广东精美特种型材有限公司，于 2024 年 1 月更名为广东豪美精密制造有限公司，公司全资子公司 豪美铝制品 指 豪美铝制品有限公司，公司在香港设立的全资子公司 豪美研究院 指 广东豪美技术创新研究院有限公司，公司持股51%的控股子公司 科建装饰 指 清远市科建门窗幕墙装饰有限公司，贝克洛全资子公司 科建智造 指 清远市科建智造有限公司，贝克洛全资子公司 上海精美 指 上海豪美精美新材料开发有限公司，精美特材持股 51%的控股子公司 禾安建筑 指 广东禾安建筑新材料有限公司，公司全资子公司 和丰新材 指 佛山和丰新材料有