美邦股份：陕西美邦药业集团股份有限公司2023年年度报告.PDF

1、 陕西美邦药业集团股份有限公司 2023 年年度报告 1/266 公司代码：605033 公司简称：美邦股份 陕西美邦药业集团股份有限公司陕西美邦药业集团股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 陕西美邦药业集团股份有限公司 2023 年年度报告 2/266 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律

2、责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张少武张少武、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人何梅喜何梅喜及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）何何梅喜梅喜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股

3、本预案 经董事会决议，公司2023年度利润分配预案如下：拟以未来实施权益分派股权登记日的总股本为基数，公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税）。截止2023年12月31日，公司总股本为135,200,000股，以此计算本年度公司合计拟分配现金股利20,280,000元（含税），现金分红比例占2023年度合并归属于上市公司股东净利润的比例为35.23%，现金分红占本次利润分配总额的100%。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来发展计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理

4、解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请广大投资者

5、注意投资风险。详细内容敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”。十一、十一、其他其他 适用 不适用 陕西美邦药业集团股份有限公司 2023 年年度报告 3/266 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.38 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.57 第六节第六节 重要事项重要事项.63 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.89 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.98 第九第九节节 债券相关情况债券相

6、关情况.99 第十节第十节 财务报告财务报告.99 备查文件目录 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件 陕西美邦药业集团股份有限公司 2023 年年度报告 4/266 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 美邦股份、美邦药业、美邦、本公司、公司 指 陕西美邦药业集团股份有限公司 本报告期、报告期 指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 中国证