新北洋：2023年年度报告.PDF

1、山东新北洋信息技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 山东新北洋信息技术股份有限公司山东新北洋信息技术股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2 2024024 年年 0404 月月 山东新北洋信息技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 2 20232023 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或

2、重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人丛强滋、主管会计工作负责人荣波及会计机构负责人（会计公司负责人丛强滋、主管会计工作负责人荣波及会计机构负责人（会计主管人员）张玉国声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。主管人员）张玉国声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除除董事吴力刚先生因工作原因授权董事曲斌先生代为表决；独立董事姜爱丽董事吴力刚先生因工作原因授权董事曲斌先生代为表决；独立董事姜爱丽女士因工作原因授权独立董事曲国霞女士代为表决外女士因工作原因授权独立董事曲国霞女士代为表决外，其他董事亲自出席了，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

3、审议本次年报的董事会会议。本报告所涉及的公司未来发展规划、战略目标等前瞻性陈述，不构成公本报告所涉及的公司未来发展规划、战略目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。可能存在市场竞争加剧的风险、公司业务扩张导致的管控风险、汇率波可能存在市场竞争加剧的风险、公司业务扩张导致的管控风险、汇率波动的风险和商誉减值风险，有关风险因素内容与应对措施已动的风险和商誉减值风险，有关风险因素内容与应对措施已在本报告中“第在本报告中“第三节管理层讨论与分析三节管理层讨论与分析-十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。十一、公司未来发展的

4、展望”部分予以描述。本报告若出现合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五本报告若出现合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。入所致。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每记日总股本为基数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 1.51.5 元（含税），送红元（含税），送红股股 0 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。山东新北洋信息技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要

5、提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .6 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第四节第四节 公司治理公司治理 .3333 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 .5151 第六节第六节 重要事项重要事项 .5353 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .6565 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 .7373 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 .7474 第十节第十节 财务报告财务报告 .7878 山东新北洋信息技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 4

6、备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。山东新北洋信息技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、新北洋 指 山东新北洋信息技术股份有限公司 公司章程 指 山东新北洋信息技术股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 威海市国资委 指 威