惠柏新材：2023年年度报告.PDF

1、惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 20242024-026026 20242024 年年 4 4 月月 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2023 年年度报告全文 2 20232023 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真

2、实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人公司负责人 杨裕镜、主管会计工作负责人沈飞及会计机构负责人杨裕镜、主管会计工作负责人沈飞及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)沈飞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。沈飞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展规划、经营计划等前瞻性表述，不构成公司对本报告中涉及的未来发展规划、经营计划等前瞻性表述，不构成公司对投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相

3、关人士均应对此保持足够的风险投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意风认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意风险，理性投资。险，理性投资。公司在本年度报告中详细阐述了未来经营可能发生的有关风险因素，详公司在本年度报告中详细阐述了未来经营可能发生的有关风险因素，详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”，见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”，提请广大投资者关注相关内容，并注意投资风险。提请广大投资者关注相关内容，并注意投资风险。公

4、司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 92,266,70092,266,700 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 2.22.2 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），以资股（含税），以资本公积金向全体股东每本公积金向全体股东每 1010 股转增股转增 0 0 股。股。惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2023 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三

5、节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.27 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.47 第六节第六节 重要事项重要事项.49 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.66 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.73 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.74 第十节第十节 财务报告财务报告.75 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2023 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审

6、计报告原件。（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。（四）在其他证券市场公布的年度报告。惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2023 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、惠柏新材 指 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 广州惠利 指 广州惠利电子材料有限公司 上海惠展 指 惠展电子材料（上海）有限公司 上海帝福 指 上海帝福新材料科技有限公司 上海大广瑞 指 上海大广瑞新材料科技有限公司 汕尾大广荣 指 大广荣新材料科技（汕尾）有限公司 珠海惠柏 指 惠柏新材料科技（珠海）有限公司 上海惠持 指 惠持消防科技（上海）有限公司 太仓惠柏 指 惠柏新